Một nhóm những kẻ lừa đảo, trong đó có một thanh niên 20 tuổi người Singapore, đã đánh cắp khoảng 243 triệu USD từ một người dùng hồi tháng 9/2024.
Những ngày gần đây, thị trường đầu tư tài chính tại Việt Nam đang rúng động với việc bắt giữ Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cùng đồng bọn. Tài sản được thu giữ trong vụ bắt giữ này ước tính lên đến hơn 5,200 tỷ VNĐ. Số tài sản bất hợp pháp này là thành quả của việc Mr. Pips cùng đồng bọn đã lừa đảo hàng ngàn người vào các bẫy đầu tư tài chính.
Và ở một diễn biến khác, một nhóm những kẻ lừa đảo tại Singpore cũng đã “cuỗm” thành công hơn 243 triệu USD từ một người dùng ẩn danh khác hồi tháng 9/2024 vừa qua. Mặc dù về quy mô, vụ lừa đảo này có vẻ thua xa thương vụ của Mr. Pips nhưng nó cũng cho thấy nhiều điểm tương đồng nhất định.
Theo đó, trong một đoạn tweet từ ZachXBT cho biết vào ngày 19/08/2024, những kẻ lừa đảo gồm Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) và Box (Jeandiel Serrano) đã nhắm mục tiêu vào một chủ nợ của Genesis.
- Những kẻ lừa đảo đã gửi thông báo “truy cập tài khoản Google trái phép” cho nạn nhân. Vài ngày sau, bọn chúng gọi điện cho nạn nhân và giả mạo là đội ngũ hỗ trợ của Google, hỏi về hành vi truy cập trái phép mà nạn nhân đã nhận được trước đó. Sau đó chúng đã thao túng và có thông tin chi tiết về số tiền điện tử mà nạn nhân nắm giữ tại sàn Gemini.
- Tiếp đến, một thành viên khác là Jeandiel lúc này đã đóng giả là nhân viên của Gemini và gọi lại cho nạn nhân, tuyên bố tài khoản của anh ta đã bị hack. Chúng dùng các thủ thuật khác đến khiến nạn nhân đặt lại 2FA. Chúng yêu cầu nạn nhân sử dụng AnyDesk để chia sẻ màn hình và từ đây làm lộ khóa riêng tư.
Theo quan sát của ZachXBT, số tiền bị đánh cắp lên tới 243 triệu USD. Số tiền này sau đó được chia thành nhiều phần trước khi chúng được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch để hoán đổi sang các loại tiền điện tử khác như BTC, LTC, ETH hay XMR…
Tương tự như Mr. Pips, những kẻ lừa đảo này đã chi rất nhiều tiền cho các thú vui xa xỉ. Các tài liệu của tòa án sau đó tiết lộ rằng Malone Lam đã mua 31 chiếc siêu xe, một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu USD và thuê một số căn hộ sang trọng trên khắp LA và Miami. Malone Lam đã bị bắt tại Miami sau khi đến đó bằng máy bay phản lực riêng từ Los Angeles.
Vụ lừa đảo của Malone Lam hay Mr, Pips chứng minh rằng một người có thể dễ dàng mất tài sản do những bất cẩn và cả tin trong quá trình đầu tư. Do đó, hãy thật sự cẩn trọng để bảo vệ tài sản của mình trước những vấn nạn này.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
