Vụ kiện tuyên bố Bybit và các nhánh của nó đã sử dụng đặc quyền VIP để ưu tiên rút tiền và đang nắm giữ lượng tài sản trị giá 125 triệu USD của FTX.
Các cố vấn về việc phá sản của FTX và Alameda Research đã đưa ra cáo buộc gian lận đối với sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, hai công ty con của nó và bốn giám đốc điều hành cấp cao, trong một vụ kiện được đệ trình vào ngày 10/11. Vụ kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã sử dụng một kế hoạch lừa đảo để rút tiền mặt và tài sản khỏi nền tảng FTX, ngay trước khi nó sụp đổ.
Theo đó, FTX đang tìm cách thu hồi 953.2 triệu USD đã bị các bị cáo rút trong 90 ngày trước khi sàn giao dịch này phá sản. Vụ kiện nêu tên Mirana, công ty đầu tư của Bybit và Time Research, một công ty giao dịch tiền điện tử liên kết với Mirana, là hai bị cáo công ty ngoài Bybit.
Theo Chương 11, FTX có quyền thu hồi số tiền đã chi trả trong 90 ngày trước khi nộp đơn phá sản. Luật này nhằm mục đích ngăn chặn một số chủ nợ nhận được một khoản tiền theo một cách đặc biệt chỉ vì họ đã tìm mọi mánh khóe xoay sở để lấy được tiền của mình trong khi những người khác thì không.
Nội dung bài viết
Mirana bị cáo buộc đã sử dụng một đặc quyền VIP của mình để được ưu tiên rút tiền
Theo vụ kiện, Mirana là một nhà giao dịch tích cực trên nền tảng FTX với số dư tài khoản lên đến vài trăm triệu đô la. Hoạt động giao dịch của Mirana và mối liên kết của nó với Bybit đã mang lại cho nó một đặc quyền VIP hơn hẳn so với khách hàng bình thường.
Mirana đã được cho phép nó tiếp cận với nhân viên của FTX Group và đội ngũ hỗ trợ hướng dẫn khách hàng. Khi nảy sinh lo ngại về tình hình tài chính của FTX, Mirana đã sử dụng các đặc quyền của mình để ưu tiên các yêu cầu rút tiền trong khi các khách hàng cá nhân của FTX đang gặp khó khăn.
Điều này có nghĩa là Mirana đã tận dụng các đặc quyền của mình để gây áp lực buộc các nhân viên của FTX Group phải thực hiện các yêu cầu rút tiền của họ ngay khi sàn có tài sản. Động thái này được nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến tổng giá trị tài sản trên sàn, gây thiếu hụt nguồn cung để đáp ứng yêu cầu rút tiền của những khách hàng không phải VIP của FTX.com. Do áp lực từ Mirana, nhân viên FTX đã liên tục thay đổi cài đặt của Mirana trong hệ thống KYC của FTX trước khi việc rút tiền bị đóng băng
Bybit bị cáo buộc đã sử dụng quyền kiểm soát tài sản FTX của mình làm đòn bẩy
Vụ kiện cáo buộc rằng sau khi FTX tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào ngày 08/11/2022, Bybit đã sử dụng tài sản của FTX trên nền tảng Bybit để buộc FTX giải phóng số dư tài khoản của Mirana. Cụ thể, đơn kiện nêu rõ Bybit đã tịch thu tài sản của FTX Group được giữ trên sàn giao dịch của Bybit, từ chối giải phóng chúng trừ khi và cho đến khi Mirana có thể hoàn tất việc rút toàn bộ số dư tài khoản trên FTX.com của mình.
Các cố vấn phá sản của FTX cáo buộc rằng ngay cả sau khi nộp đơn theo Chương 11, Bybit và các chi nhánh của nó vẫn tiếp tục nỗ lực bất hợp pháp để ưu tiên bản thân hơn các chủ nợ FTX khác. Vụ kiện lưu ý rằng các bị cáo liên tục vi phạm quy định đối với các tài sản của FTX. Cụ thể
- Thứ nhất, Bybit nắm giữ hơn 125 triệu USD tài sản của FTX như một dạng tài sản thế chấp bắt buộc. Bybit đã “khẳng định” rằng họ sẽ chỉ cho phép FTX rút tiền sau khi chuyển khoảng 20 triệu USD cho Mirana, đại diện cho số dư FTX của Mirana khi nó sụp đổ.
- Thứ hai, Mirana và Bybit bị cáo buộc đã cố gắng hạn chế và phá giá hàng chục triệu đô la token do FTX nắm giữ.
Vụ kiện chống lại Bybit là nỗ lực mới nhất của ban lãnh đạo mới của FTX nhằm lấy lại số tiền đã chi trả trước khi sàn này nộp đơn phá sản.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
