Cơ quan luật pháp Venezuela đã bắt giữ 21 người vì có liên quan đến một kế hoạch tham nhũng quy mô lớn liên quan đến tiền điện tử đối với công ty dầu mỏ nhà nước Petroles de Venezuela SA (PDVSA) vào ngày 24 tháng 3, thông tin được hãng thông tấn hàng đầu thế giới Reuters đưa ra.
Mười một trong số những người bị bắt là doanh nhân, trong khi mười người còn lại là quan chức chính phủ. Ngoài ra, chính phủ đã ban hành lệnh truy nã đối với 11 cá nhân khác với cáo buộc đồng phạm tham gia vào kế hoạch trên.
Cuộc điều tra nhắm vào các bê bối liên quan đến PDVSA bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2022, tập trung vào PDVSA, được thực hiện bởi bộ tư pháp và Sunacrip – Cơ quan giám sát quốc gia về tiền điện tử và các hoạt động liên quan.
Bộ trưởng Tư pháp – Tarek Saab phát biểu về vụ bắt giữ tại một cuộc họp báo:
“Chúng ta đang nói về một trong những âm mưu khủng khiếp nhất trong những năm gần đây, liên quan đến các quan chức, doanh nhân hưởng lợi từ tham nhũng và những người trẻ tuổi – bao gồm cả những phụ nữ mafia – tham gia vào tham nhũng và rửa tiền,”
Khởi nguồn vụ việc bắt đầu vào năm 2019, khi Chính phủ Hoa Kỳ phát hiện ra một lượng lớn dầu mỏ được bán bởi Venezuela đã được thanh toán thông qua tiền điện tử, dẫn đến việc Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này. Vào tháng 2 năm 2023, các hãng tin địa phương đưa tin rằng hai nhà môi giới dầu đang phải đối mặt với cáo buộc dàn xếp các giao dịch dầu bất hợp pháp với PDVSA thông qua stablecoin USDT để tránh các lệnh trừng phạt và kiếm lợi nhuận chênh lệch.
Tham nhũng dầu mỏ đang là vấn nạn lớn đối với Venezuela, cơ quan luật pháp nước này đã điều tra hơn 30 trường hợp liên quan và truy tố gần 200 người. Một số quan chức chính phủ và doanh nhân cũng đã bị bắt hoặc cách chức trong tuần trước.
Vào ngày 20 tháng 3, các công tố viên chống tham nhũng của Venezuela đã gửi yêu cầu điều tra các quan chức của PDVSA, dẫn đến việc Bộ trưởng Dầu mỏ phải nộp đơn từ chức trong cùng ngày.
Sunacrip, Cơ quan giám sát quốc gia về tiền điện tử và các hoạt động liên quan, là cơ quan chính thức được chỉ định của quốc gia để điều chỉnh tài sản tiền điện tử. Vào ngày 18 tháng 3, các nguồn tin địa phương đưa tin rằng người đứng đầu Sunacrip – Joselit Ramirez cũng nằm trong dành sách quan chức bị bắt vì dính líu đến các âm mưu tham nhũng.
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
