Một nhà nghiên cứu tiền điện tử đã tiết lộ rằng Chính phủ Trung Quốc đã chuyển 15,700 ETH liên quan đến chương trình Ponzi PlusToken trị giá hàng tỷ đô la từ ví của mình và 7,000 ETH sang các sàn giao dịch tiền điện tử, làm dấy lên lo ngại về việc thanh lý sắp xảy ra.
- Xem thêm: Mua ETH bằng VNĐ tại Fiahub
Ví cá voi Trung Quốc lần đầu tiên ra đời vào năm 2021. Một nhà nghiên cứu trên X đã đánh dấu rằng các ví này đã giao dịch 15,700 ETH trong 24 giờ qua. Khoảng 7,000 ETH (trị giá 16 triệu USD) đã được chuyển đến các ví liên quan đến các sàn giao dịch, làm dấy lên nghi ngờ về ý định bán. Một số sàn giao dịch được nhà nghiên cứu dán nhãn bao gồm Binance, Bitget và OKX.
Thị trường tiền điện tử đã có dấu hiệu chậm lại vào thứ Tư sau tin tức này. Bitcoin mở cửa ngày ở mức 62 nghìn USD trước khi giảm xuống 60 nghìn USD trong giờ giao dịch của Hoa Kỳ. Mặt khác, ETH đã giảm mạnh 3.2% trong cùng ngày. Bitcoin đang được giao dịch với giá 60,775 USD, giảm 2.56% trong 24 giờ qua. ETH đã giảm 2% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức 2,393 USD tại thời điểm xuất bản bài viết này, theo CoinMarketCap.
Nội dung bài viết
PlusToken lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD
PlusToken đã phá sản vào giữa năm 2019, khiến chính quyền Trung Quốc phải bắt giữ những kẻ điều hành. Những kẻ cầm đầu đã bị đưa ra tòa và bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư. Tòa án Trung Quốc đã tuyên án những kẻ phạm tội 11 năm tù vào tháng 12/2020.
Chính phủ đã tịch thu 4 tỷ USD giá trị tiền điện tử vào tháng 11/2020, có liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi PlusToken trị giá hàng tỷ đô la. Các tài sản tiền điện tử là Bitcoin, Ethereum, Dogecoin và XRP. PlusToken là một nền tảng đầu tư được thành lập bởi một kẻ cầm đầu có tên là Chen Bo vào đầu năm 2018. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng số tiền đã được chuyển cho Beijing Zhifan Technology Co. để chuyển đổi thành tiền pháp định và số tiền thu được được sử dụng để hoàn trả.
Nền tảng này đã tận dụng công nghệ blockchain để nhận phí đăng ký bằng tiền điện tử từ hàng triệu nhà đầu tư. Nền tảng này đề nghị cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao dựa trên số lượng giới thiệu mà họ thực hiện và số tiền họ đầu tư. Những kẻ cầm đầu đã đền bù cho các nhà đầu tư ban đầu bằng số tiền thu được từ các thành viên mới trong khi không có hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư thực sự nào.
Beijing Zhifan thanh lý số Bitcoin bị tịch thu
Vào thời kỳ đỉnh cao, PlusToken BTC clustered đã nhận được hơn 10,000 Bitcoin tiền chảy vào trị giá hơn 80 triệu USD khi đó. Người ta tin rằng chương trình Ponzi đã đóng cửa với hơn 200,000 BTC. Phần lớn Bitcoin đã được bán trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 3/2020, thanh lý 1.3 tỷ USD, tại thời điểm vốn hóa thị trường là 160 tỷ USD. Ngày nay, áp lực bán sẽ tương đương với việc thanh lý 10 tỷ USD, theo nhà nghiên cứu.
Nhà nghiên cứu lưu ý rằng ETH vẫn không bị động đến trong các ví bị hạn chế kể từ khi bị tịch thu cho đến mùa hè năm 2021. Ông tuyên bố rằng một phần ba trong số 840,000 ETH đã được chuyển đến một ví liên quan đến một sàn giao dịch không phổ biến có tên là Bidesk và được cho là đã được bán. Số ETH còn lại không bị động đến trong hàng nghìn địa chỉ hỗn hợp cho đến tháng 8/2024, khi các tài sản được hợp nhất lại thành 294 địa chỉ. Các địa chỉ nắm giữ 542,000 ETH trị giá 1.3 tỷ USD cho đến các giao dịch ngày hôm qua.
Theo dữ liệu từ Bitcoin Treasury, Trung Quốc hiện nắm giữ 190,000 Bitcoin. Khu vực pháp lý này đứng sau Hoa Kỳ, nắm giữ 203,239 Bitcoin, là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các Chính phủ. Vương quốc Anh đứng thứ ba với nguồn cung Bitcoin là 61,000.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
