Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, Tether (USDT), tuyên bố đã đóng băng 326 ví chứa Tether (USDT) trị giá 435 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ.
Cụ thể, theo trong bức thư gửi cơ quan thực thi pháp luật của Tether, các tài sản đã bị đóng băng để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Mật vụ.
Bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ Cynthia M. Lummis và Nghị sĩ J. French Hill, theo sau một bức thư khác gửi cho các chính trị gia vào ngày 16/11. Cả hai bức thư đều được gửi để đáp lại lá thư của Lummis và Hill gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vào ngày 26/10, trong đó nêu mối lo ngại của họ về việc sử dụng stablecoin cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Công khai cả hai bức thư, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, lưu ý rằng công ty đặt mục tiêu trở thành “đối tác đẳng cấp thế giới” đối với Hoa Kỳ để “mở rộng quyền bá chủ của đồng đô la trên toàn cầu”.
Nội dung bài viết
Cam kết của Tether trong việc ngăn chặn việc sử dụng trái phép USDT
Trong bức thư mới nhất của mình, Tether nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện “chính sách đóng băng ví” vào ngày 01/12 để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại việc sử dụng trái phép stablecoin. Gọi đây là một cột mốc lịch sử, Tether nói rằng chính sách đơn giản nhưng có hiệu quả liên quan đến việc đóng băng tất cả các ví được liệt kê trong danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Tether nói thêm rằng gần đây họ đã đưa Sở Mật vụ vào nền tảng của mình và hiện đang làm việc để đưa FBI vào. Nhà phát hành stablecoin cũng đã giúp DOJ ngăn chặn những kẻ xấu và hỗ trợ nạn nhân phục hồi tài sản.
Trong bức thư dài 4 trang vào tháng 11, Tether đã liệt kê tất cả những nỗ lực không ngừng của mình nhằm ngăn chặn việc sử dụng USDT cho các hoạt động bất chính. Điều này bao gồm việc có một chương trình KYC và AML đủ mạnh, có thể bí ngang bằng với những chương trình được tìm thấy tại các tổ chức tài chính lớn trên thị trường.
Chương trình KYC/AML của Tether cũng đã trải qua cuộc kiểm tra Tiêu đề 31 do Sở Thuế vụ (IRS) thay mặt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thực hiện. Tether được đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với FinCEN.
Tether cho biết họ hợp tác với các dịch vụ của bên thứ ba như Chainalysis và WorldCheck để tiến hành thẩm định và kiểm tra lý lịch đối với các khách hàng tiềm năng. Theo bức thư, nó cũng sử dụng các dịch vụ này để chạy tin tức và kiểm tra thông tin liên tục về khách hàng hiện tại nhằm đảm bảo thông tin được cập nhật.
Tether nhấn mạnh rằng hàng nghìn khách hàng của họ chủ yếu bao gồm các cá nhân, công ty thương mại và tổ chức được công nhận. Do số lượng khách hàng hạn chế, so với hàng triệu khách hàng được xử lý bởi một số sàn giao dịch tiền điện tử, Tether thực hiện sự thẩm định kỹ lưỡng hơn nhiều đối với tất cả các khách hàng của mình.
Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin đang hợp tác với Chainalysis để đảm bảo phân tích độc lập toàn diện các giao dịch USDT trên các chuỗi khối lớn, cũng như khám phá thêm khả năng giám sát theo thời gian thực.
Hơn nữa, Tether cho biết họ sử dụng Reactor Tool của Chainalysis, được một số cơ quan Chính phủ sử dụng, để giám sát các giao dịch và xác định hoạt động có rủi ro cao hoặc đáng ngờ, Ví dụ các giao dịch liên quan đến máy trộn hoặc ví bị xử phạt được gắn cờ là có rủi ro cao.
Hợp tác sâu rộng với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu
Theo bức thư tháng 11, Tether đã làm việc với 19 khu vực pháp lý trên toàn cầu và hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra, trong một số trường hợp còn chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật. Theo đó, Tether cho biết họ đã đóng băng 800 triệu USDT tại các địa chỉ thị trường thứ cấp chủ yếu liên quan đến các vụ hack và trộm cắp. Công ty cho biết họ đã giúp DOJ giải quyết 68 yêu cầu khác nhau bằng cách đóng băng 188 ví chứa 70 triệu USDT.
Tether đã hợp tác với cơ quan tài trợ chống khủng bố của Israel, NBCTF, để xác định và đóng băng các ví có liên quan đến Hamas và các tổ chức khủng bố khác. Tether cho biết mối quan hệ của họ với NBCTF đã bắt đầu trước cuộc tấn công vào tháng 10 và họ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này để ngăn chặn việc sử dụng trái phép USDT.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
