Vào thứ Ba vừa qua, một thẩm phán ở New York đã yêu cầu Tether và Bitfinex xuất trình các tài liệu về tài sản thế chấp của stablecoin USDT.
Lệnh này được đưa ra như một phần của vụ kiện tập thể kéo dài 3 năm trước sau khi một nhóm các nhà đầu tư đã tập hợp để kiện nhà phát hành stablecoin Tether Limited và sàn giao dịch tiền điện tử chị em của nó là Bitfinex. Vụ kiện đã cáo buộc 2 công ty này sử dụng stablecoin USDT nhằm thao túng thị trường tiền điện tử và xuyên tạc sự ủng hộ của USDT. Hiện Tether và Bitfinex đều phủ nhận các cáo buộc được đưa ra.
Đơn kiện (trường hợp số 1: 19-cv-09236-KPF) do các nguyên đơn là David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz và Pinchas Goldshtein đệ trình lên Tòa án quận phía Nam của New York vào tháng 10 năm 2019.
Ba năm sau vụ kiện pháp lý, thẩm phán Katherine Polk Failla đã cho phép “Yêu cầu sản xuất” (“RFP”) của nguyên đơn, yêu cầu Tether và Bitfinex cung cấp các hồ sơ tài chính và hồ sơ giao dịch cho tất cả các giao dịch hoặc chuyển stablecoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Cụ thể, thẩm phán tuyên bố rằng “các tài liệu mà nguyên đơn tìm kiếm chắc chắn là quan trọng, vì chúng liên quan đến tài sản bảo chứng của USDT.”
Các tài liệu được yêu cầu bao gồm tất cả “sổ cái chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lãi lỗ” được duy trì bởi các công ty. Hơn nữa, các bị cáo cũng đã được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản tiền điện tử của họ trên các sàn giao dịch, bao gồm Bitfinex, Poloniex và Bittrex. Những hồ sơ này là một phần của quá trình điều tra, một thủ tục mà mỗi bên thu thập bằng chứng để đưa ra chứng cứ cho cáo buộc của mỗi người.
Trong khi đó, công ty pháp lý Debevoise & Plimpton, đại diện cho Tether và Bitfinex, đã yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu của nguyên đơn trong một bức thư trước đó gửi cho thẩm phán, tuyên bố rằng “các nguyên đơn đã không kịp thời chuẩn bị đối với cuộc tranh chấp này.”
Nội dung bài viết
Tai họa về stablecoin của Tether
USDT là stablecoin lớn nhất trên thị trường tiền điện tử và được neo với đồng đô la Mỹ theo tỷ lệ 1: 1. Hiện USDT đang dẫn đầu thị trường stablecoin theo khối lượng giao dịch và hoạt động như một trong những cặp tiền tệ cơ bản hàng đầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác nhau.
Trong những năm qua, Tether đã nhiều lần bị cáo buộc rằng stablecoin của họ không được hỗ trợ bởi dự trữ đô la để biện minh cho vốn hóa thị trường gần 68 tỷ USD của mình, một tuyên bố mà Tether đã công khai phủ nhận. Chứng thực công khai mới nhất của Tether tuyên bố rằng USDT được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản tiền gửi ngắn hạn khác nhau và tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
Đầu năm 2021, Tether đã nộp phạt 18,5 triệu USD để giải quyết vụ việc với Bộ trưởng Tư pháp New York. Trong cuộc điều tra trước đó, NYAG cáo buộc rằng Tether đã tiến hành “các hoạt động bất hợp pháp” ở bang New York.
