Tại sao tất cả tiền điện tử không thể chuyển sang staking?

Khái niệm đặt cược (staking) trong tiền điện tử đã trở thành một trong những khía cạnh được nhắc đến nhiều nhất của việc sở hữu và kiếm tiền từ tài sản kỹ thuật số, một phần do khả năng tạo ra lợi tức cao hơn lãi suất tiết kiệm ngân hàng.

Thuật ngữ ‘staking’ bắt nguồn từ một cơ chế thay thế để xác minh các giao dịch và mạng lưới blockchain an toàn được gọi là Proof-of-Stake (PoS). PoS cố gắng cải thiện cơ chế ban đầu được sử dụng bởi Bitcoin được gọi là Proof-of-Work (PoW). Chỉ tiền điện tử sử dụng PoS mới có thể được đặt cược.

Tuy nhiên, bất chấp những cải tiến được chào mời, không phải tất cả các loại tiền điện tử đều sử dụng đặt cược hoặc đã thay đổi cơ chế của chúng thành đặt cược. Đặc biệt, Bitcoin dường như không có khả năng xem xét việc chuyển đổi trong tương lai gần.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về lý do tại sao. Bạn sẽ tìm hiểu về:

• Các vấn đề xung quanh cơ chế đồng thuận Proof-of-Work của Bitcoin
• Ưu điểm và nhược điểm của việc đặt cược qua cơ chế đồng thuận Proof-of-Work của Bitcoin
• Tại sao Bitcoin có thể không bao giờ chuyển sang đặt cược

Để tìm hiểu thêm về cách đặt cược tiền điện tử để kiếm phần thưởng như một hình thức đầu tư hoặc thu nhập thụ động, hãy đọc bài viết Tìm hiểu tiền điện tử này về cách hoạt động của phần thưởng đặt cược.

Proof-of-Stake thay thế cho Proof-of-Work

Bitcoin và Proof-of-Work

Bitcoin là tài sản dựa trên blockchain đầu tiên đạt được sự công nhận chính thống và được áp dụng rộng rãi như một loại tiền kỹ thuật số an toàn nhờ một phát minh đơn giản nhưng khéo léo được gọi là Proof-of-Work (PoW).

PoW đã đưa ra một giải pháp xoay quanh một vấn đề phối hợp mà lâu nay được cho là không thể giải quyết được gọi là vấn đề Tướng Byzantine.

Một số tướng lĩnh đang bao vây thành phố cổ Byzantium. Tấn công cùng nhau, và 
họ thành công. Tấn công vào những thời điểm khác nhau và chúng sẽ thất bại. 
Họ sẽ giao tiếp như thế nào để đồng ý khi xa nhau, và biết rằng một số người 
trong số họ không đáng tin cậy?

Vấn đề tương tự đối với một mạng phân tán như Bitcoin là: làm thế nào để bạn đảm bảo rằng nhiều người tham gia trên mạng phân tán đạt được cùng một quyết định chính xác bất chấp sự hiện diện của những người tham gia không trung thực?

PoW là một giải pháp kinh tế hai hướng cho vấn đề này bằng cách đưa ra một cái giá thực sự cho hành vi không trung thực, cũng như một hệ thống khen thưởng để khuyến khích hành vi tốt và thu hút nhiều người tham gia hơn, do đó phát triển mạng lưới và tăng cường bảo mật. Trong hệ thống này, mạng lưới càng phát triển lớn thì cái giá phải trả của hành vi không trung thực càng lớn và tính bảo mật càng lớn.

Như thuật ngữ đề xuất, những người tham gia mạng PoW phải cung cấp bằng chứng về công việc. Công việc này là để giải các câu đố toán học rất phức tạp, sử dụng các nguồn tài nguyên máy tính đáng kể để tìm ra câu trả lời cho câu đố do mạng cung cấp. Mỗi câu đố được giải sẽ tạo ra một “khối” mới, trong đó các giao dịch đã được xác thực được ghi lại. Mỗi khối giao dịch sau đó được thêm vào một chuỗi khối hiện có, do đó tạo ra một sổ cái theo thứ tự thời gian của các giao dịch.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người tạo khối hoặc thợ đào tiền điện tử theo cách này, miễn là họ có tài nguyên tính toán có thể giải các câu đố này.

Các vấn đề với Proof-of-Work của Bitcoin

Khi nhiều tài nguyên máy tính tham gia vào mạng PoW, những câu đố này sẽ được giải nhanh hơn. Tuy nhiên, với mỗi câu đố được giải quyết, việc giải câu tiếp theo trở nên khó hơn.

Sự phát triển của Bitcoin sớm đồng nghĩa với việc mức độ khó vượt quá khả năng tính toán của các máy tính thông thường. Lúc đầu, bất kỳ ai có một máy tính gia đình khiêm tốn đều có thể khai thác Bitcoin. Nhưng sau một vài năm, việc giải quyết một khối trên các máy tính mạnh mẽ được yêu cầu của riêng bạn. Đến năm 2013, những người tham gia khai thác tiền điện tử cần các thiết bị chuyên dụng cao được xây dựng đặc biệt để giải các phương trình cực kỳ phức tạp này, được gọi là ASIC (Mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng).

Có hai vấn đề chính được tạo ra bởi tình huống này.

Thứ nhất, vì chỉ những thiết bị ngày càng đắt tiền và mạnh mẽ mới có khả năng giải các phương trình cần thiết để tạo ra nhiều khối hơn, nên chỉ những cá nhân và công ty giàu có mới có thể trở thành người tham gia. Điều này trở nên rõ ràng hơn trong trường hợp của Bitcoin, nơi các công ty “khai thác” tiền điện tử lớn và mạnh mẽ sẽ vận hành các nhà máy của giàn khai thác, đẩy những người có sở thích và máy tính gia đình ra ngoài.

Điều này dẫn đến một hình thức tập trung, trong đó chỉ một số thực thể chịu trách nhiệm về phần lớn sức mạnh tính toán đảm bảo Bitcoin – bị một số người coi là có hại cho nỗ lực phân quyền của tiền điện tử.

Thứ hai, và có lẽ rõ ràng hơn đối với các nhà quan sát, thiết bị chuyên dụng này tiêu thụ một lượng lớn năng lượng và gây ra lo ngại rằng tiền điện tử dựa trên PoW sẽ có lượng khí thải carbon ngày càng lớn.

Người ta ước tính rằng vào năm 2021, Bitcoin tiêu thụ 91 terawatt giờ điện hàng năm, nhiều hơn mức tiêu thụ của Phần Lan (5,5 triệu dân) trong cùng năm.

Proof-of-Stake như một giải pháp thay thế thân thiện với môi trường cho Proof-of-Work

Chỉ khoảng vài năm sau khi Bitcoin xuất hiện khi một cơ chế đồng thuận mới được gọi là Proof-of-Stake (PoS) được giới thiệu. Vào thời điểm đó, Bitcoin được cho là đã tiêu thụ lượng điện trị giá khoảng 150.000 USD mỗi ngày.

Trong bài báo chung của họ, Sunny King và Scott Nadal đã đề xuất sử dụng một thuật toán xác định được gọi là “đặt cược” để thêm các khối mới, chọn những người khai thác thành công (hoặc các nút hoặc người tham gia) dựa trên số lượng mã thông báo tiền điện tử mà họ có. Sẽ có ít kiến ​​thức kỹ thuật hơn được yêu cầu vì mọi người sẽ chỉ cần đặt cược vào tiền điện tử và không tính toán các vấn đề toán học phức tạp trong chuỗi công việc bằng chứng.

Một ví dụ đơn giản sẽ như thế này. Nếu Nút A sở hữu và đặt 10 đồng tiền trong một mạng có tổng nguồn cung là 100 đồng tiền, thì Nút A có 10% xác suất tìm thấy khối tiếp theo.

Vì vậy, thay vì yêu cầu năng lượng ngày càng tăng để giải quyết độ khó ngày càng tăng của các câu đố, các thợ mỏ trong mạng đặt cọc tiền điện tử chỉ cần tăng số lượng tài sản tiền điện tử được nắm giữ để cải thiện xác suất tìm thấy các khối mới của họ.

Trong hệ thống này, những người tham gia trung thực vẫn được khuyến khích bằng cách nhận được tiền mới từ phần thưởng khối và phí giao dịch. Những người tham gia không trung thực sẽ bị phạt bằng cách bị nhà mạng tính tiền phạt hoặc thậm chí mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đặt cọc của họ.

Nhược điểm của thuật toán Proof-of-Stake

Vì vậy, vấn đề sẽ xuất hiện rõ ràng sau đó, phải không? Nếu PoS sạch hơn PoW, nếu không cần phải tiêu tốn hàng triệu đô la điện chỉ đơn giản để đảm bảo một loại tiền tệ, thì mọi tiền điện tử chỉ sử dụng PoS có hợp lý không?

Các lập luận của cả hai bên thường xuyên được đưa ra tranh luận và những cải tiến đối với những mặt trái của mô hình Proof-of-Stake đã khiến nó trở nên trưởng thành và khả thi hơn rất nhiều so với năm 2012. Một số loại tiền điện tử PoW cuối cùng đã chuyển sang PoS hoặc đã đưa ra quyết định làm như vậy, đáng chú ý nhất là Ethereum (ETH).

Ethereum là một chuỗi khối mô hình Proof-of-Work phản ánh rất nhiều thuật toán đồng thuận của Bitcoin trong các giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, trong bốn hoặc năm năm qua, các nhà phát triển của nó đã giám sát việc di chuyển ổn định sang Proof-of-Stake, chủ yếu vì lợi ích chính là một phương pháp bảo mật mạng và xác thực giao dịch ít tốn năng lượng hơn.

Chi phí cao để xác minh các giao dịch, đã được chứng kiến ​​từ khoảng năm 2016, một phần đã dẫn đến động thái này. Khi Ethereum tiếp tục phát triển phổ biến như một nền tảng ứng dụng phi tập trung (dApp), khả năng giao dịch của nó đã bị tăng tối đa nhiều lần kể từ đó, buộc mọi người phải trả hàng trăm đô la chỉ để thực hiện một giao dịch hoặc phải đợi hàng giờ thậm chí hàng ngày.

Tuy nhiên, con đường hướng tới Proof-of-Stake hoặc Ethereum 2.0 không được suôn sẻ và Ethereum đã nhiều lần trì hoãn việc chuyển đổi hoàn chỉnh, mặc dù tháng 12 năm 2020 là thời điểm quan trọng khi họ bắt đầu thử nghiệm giao thức đúng cách.

Lý do chính cho điều này là PoS thực sự chưa được chứng minh trên một mạng lưới mạnh mẽ và lớn như Ethereum. Một sai sót đơn giản có thể dẫn đến thiệt hại tài sản trị giá hàng tỷ đô la.

Vấn đề chính với PoS như một giải pháp thay thế cho PoW khá đơn giản là điều này: tính bảo mật của PoS không được nhiều người biết đến cũng như không được thử nghiệm trong trận chiến như Bitcoin. Bitcoin đã tồn tại và chứng minh PoW là một phương pháp khả thi để bảo đảm một loại tiền điện tử mà ngày nay có hơn 550 tỷ đô la vốn hóa thị trường. Nó cũng đảm bảo an toàn cho Ethereum, vốn có giá trị vốn hóa thị trường hơn 210 tỷ USD.

Bài viết này sẽ không xem xét trực tiếp các vấn đề bảo mật phức tạp xung quanh PoS. Thay vào đó, chúng tôi xem xét các mối quan tâm hoặc rủi ro chính khác của PoS.

1. Phân phối ban đầu

Hãy xem xét rằng để bắt đầu một mạng trong PoW, bạn chỉ cần đóng góp sức mạnh tính toán và sau đó tái đầu tư thu nhập. Nhưng trong PoS, bạn sẽ cần mua tiền xu ban đầu để có tiền đặt cọc. Vậy lúc đầu, một mạng PoS phân phối tiền xu như thế nào?

Đối với Ethereum, vấn đề đã được giải quyết một phần vì việc di chuyển có nghĩa là hàng triệu người đã sở hữu ETH. Mặt khác, nếu những chủ sở hữu này muốn tham gia đặt cược, thì chỉ những chủ sở hữu giàu nhất mới có đủ ETH để có bất kỳ cơ hội nhận được phần thưởng nào.

Các hồ đặt cọc, được giải thích trong bài viết này, giải quyết rào cản gia nhập đó, nhưng sẽ chỉ làm giàu cho những người đã giàu có hoặc khiến họ thậm chí còn quyền lực hơn.

2. Độc quyền của những người giàu có

Điều này hơi liên quan đến điểm mà chúng tôi vừa bỏ qua. Nếu toàn bộ ý tưởng về mạng phân tán là ngăn chặn việc tập trung quyền lực vào tay một số ít, thì PoS thậm chí có thể dễ dàng thao túng hơn vì những người giàu nhất sẽ có thể kiếm được nhiều cổ phần nhất và tiếp tục giàu có hơn từ việc đặt phần thưởng.

Các blockchain Proof-of-Stake thường có các biện pháp quản trị trong đó, đây là một cách để xác định cách mạng có thể phát triển hoặc đưa ra bất kỳ loại quyết định nào khác. Một lần nữa, quyền biểu quyết được xác định bởi số lượng mã thông báo được nắm giữ. Người tham gia càng giàu có thì tỷ trọng bỏ phiếu của họ càng lớn.

Trên thực tế, nó là một mối nguy hiểm đáng kể trong mạng PoS vì một kẻ độc hại có thể dễ dàng mua đủ số lượng mã thông báo để nắm giữ phần lớn mã thông báo trong mạng và chiếm đoạt nó – một cái gì đó được gọi là cuộc tấn công 51%. Nói một cách dễ hiểu, sở hữu phần lớn mã thông báo trong mạng PoS và bạn có thể đơn phương quyết định giao dịch nào hợp lệ và giao dịch nào không. Điều này sẽ tàn phá tất cả hàng triệu người tham gia khác – đơn giản vì họ chỉ nắm giữ chung 49% số tiền.

Nếu ý tưởng về một mạng phân tán và phi tập trung là để ngăn chặn một cơ quan quyền lực duy nhất ra lệnh cho những người khác, thì PoS chỉ chống lại điều này cho những người nắm giữ tiền xu lớn. Nói cách khác, các bên liên quan lớn hơn. Làm cho chúng gần giống với cách hoạt động của các mạng không phải tiền điện tử khác như SWIFT và ngân hàng.

3. Vấn đề “nothing at stake”

“Nothing at stake” là một vấn đề lý thuyết xảy ra trong mạng Proof-of-Stake khi những người tạo khối không có gì để mất trong một đợt fork của mạng.

Một ngã ba xảy ra khi hai nút đáp ứng các điều kiện thích hợp để thêm một khối mới. Hãy gọi chúng là Node A và Node B. Bởi vì cả hai nút đều tìm thấy một khối một cách hợp pháp, hai blockchains hiện tồn tại, mỗi block hoàn toàn giống nhau ngoại trừ khối mới nhất. Một chuỗi có khối nút A và chuỗi kia có khối nút B.

Thông thường, các nút khác sẽ quyết định khối nào sẽ tuân theo và khi mọi người đồng ý, họ loại bỏ khối khác và tiếp tục thêm các khối mới vào chuỗi đã chọn.

Trong mạng PoW, nếu nút của khối bị loại bỏ tiếp tục khai thác trên chuỗi đó, họ sẽ mất rất nhiều tiền từ việc tiêu thụ điện ở đó. Vì chuỗi đó sẽ không được công nhận bởi bất kỳ ai khác và các đồng tiền được tạo ra trên fork đó sẽ không có giá trị. Do đó, có một hình phạt kinh tế phòng ngừa để không khuyến khích họ tiếp tục xây dựng trên nút đó.

Tuy nhiên, trong một mạng PoS, không có gì để mất bằng cách tiếp tục làm việc trên chuỗi kia. Người khai thác có thể tiếp tục đặt cược trên cả hai chuỗi và gặt hái những phần thưởng có thể có mà không phải trả thêm phí cho khoản tiền gửi ban đầu của họ.

Mặt nghiêm trọng hơn của vấn đề này là, điều gì có thể ngăn những người khai thác đơn giản tiếp tục với một đợt fork khác và cố gắng sử dụng nó để lừa đảo người khác, có lẽ bằng cách ký một giao dịch trên đó và chuyển nó cho những người không nghi ngờ là giao dịch hợp lệ?

Tại sao Bitcoin có khả năng dính vào PoW và không chuyển sang PoS

Rất khó để dự đoán cách Bitcoin có thể phát triển trong những thập kỷ tới nhưng nếu có bất cứ điều gì chúng ta có thể nói từ lịch sử 12 năm của nó, thì đó là các nhà phát triển và cộng đồng kỹ thuật của nó rất thận trọng khi nói đến sự thay đổi.

Trong khi các blockchain khác đã nhanh chóng di chuyển, hợp nhất và thậm chí tái xuất hiện dưới dạng các thuật toán hoàn toàn mới – bản thân Ethereum có thể hoàn thành việc chuyển đổi sang PoS vào cuối năm 2022 (nhưng chúng tôi sẽ không nín thở) – Bitcoin đã chậm hơn trong việc áp dụng mới các công nghệ nền tảng, thay vào đó chọn cải tiến công nghệ hiện tại của nó với các nâng cấp “mềm” không thay đổi cơ chế cốt lõi.

Như chúng ta đã thảo luận ở trên, có rất nhiều lý do để gắn bó với một hệ thống đã được chứng minh và điều đó đã giữ cho Bitcoin an toàn trong suốt những năm qua.

Quá nhiều mối đe dọa cho Proof-of-Stake

Về mặt tài chính, chi phí để tấn công Bitcoin (hơn 13 tỷ đô la vào năm 2021) là không khả thi đến mức không có bất kỳ động lực nào để làm như vậy, đặc biệt là khi mạng về mặt lý thuyết có thể tự sửa chữa trong vài phút.

Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều người chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ đáng tin cậy, an toàn và bất biến. Thực tế là rất nhiều tập đoàn lớn như Chiến lược vi mô và thậm chí cả các chính phủ như El Salvador và Na Uy hiện đang tích trữ tài sản của họ bằng Bitcoin. Niềm tin rằng mạng an toàn phần lớn là do cơ chế PoW của nó khiến việc tấn công trở nên đắt đỏ.

Hầu như tất cả mọi người sử dụng Bitcoin và các máy tính bảo mật Bitcoin đều rất cố gắng trong một hệ thống khuyến khích kinh tế (và hình phạt) hoạt động, thuyết phục họ rằng có một cách khác sẽ đòi hỏi nhiều động lực bổ sung.

Lập luận năng lượng là một trong những lợi ích chi phí

Không thể phủ nhận rằng Bitcoin’s PoW tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng lợi ích mang lại là tính bảo mật khiến Bitcoin hầu như không thể xâm phạm đối với tin tặc và các tác nhân độc hại.

Sau đó, có những lập luận phản bác cũng cho thấy rằng Bitcoin không gây hại cho khí hậu như một số quý tuyên bố. Chủ đề này đã được thảo luận gần đây nhất trong cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới gần đây nhất vào tháng 5 năm 2022, nơi các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin, sau những lời kêu gọi trước đó từ các tổ chức Hòa bình xanh để chuyển Bitcoin sang Proof-of-Stake.

Trong khi cuộc khủng hoảng khí hậu chắc chắn là một vấn đề quan trọng cần giải quyết, một bài báo của Learn Crypto cho thấy khoảng 39% năng lượng được sử dụng trong khai thác Bitcoin được lấy từ năng lượng tái tạo, trong khi phần còn lại đến từ sản xuất thặng dư – cao hơn nhiều so với nhiều ngành công nghiệp khác.

Trên thực tế, những phát hiện gần đây hơn từ Viện Chính sách Bitcoin (BPI) cho thấy rằng nhiều lời chỉ trích chống lại PoW không được xem xét kỹ lưỡng. Ví dụ:

• Năng lượng bitcoin tương đương với mức sử dụng của các quốc gia như Phần Lan nhưng đảm bảo giá trị GDP cao hơn nhiều.
• Nghiên cứu cho thấy rằng năng lượng Bitcoin sẽ ổn định ở mức khoảng 1% mức sử dụng năng lượng toàn cầu, sau đó giảm dần theo thời gian.

Về cơ bản, lập luận chi phí-lợi ích có thể được chắt lọc thành thế này: Bằng chứng Công việc đảm bảo giá trị tập thể 550 tỷ đô la từ hơn 100 triệu người mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập qua Internet, cung cấp những lợi thế độc đáo khác so với các giải pháp thay thế.

Tất nhiên, tương lai có thể khó dự đoán và nếu có, Bitcoin đã chứng minh rằng nó có thể thích ứng và phát triển với những nhu cầu và yêu cầu thay đổi.

Như sự phát triển của Ethereum trong vài năm qua đã cho thấy, sự chuyển đổi sang PoS sẽ trở nên lộn xộn và phá vỡ mạng lưới. Đó không phải là điều mà người dùng Bitcoin và các bên liên quan sẵn sàng đối mặt.

Tuy nhiên, có lẽ, việc chuyển sang Ethereum 2.0 thành công có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách Bitcoin có thể làm được điều đó vào một ngày nào đó với ít sự gián đoạn hơn.

Hoặc có lẽ một giải pháp thay thế khác cho mô hình Proof-of-Stake có thể được phát minh? Hãy cùng theo dõi và đón chờ những bước tiến mới của thị trường crypto trong tương lai. Hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn cái nhìn tổng quan và cụ thể về chủ đề ngày hôm nay. 

Đừng quên, mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.