SEC cho biết 5 cá nhân này “đã thúc đẩy một đợt chào bán chứng khoán tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký toàn cầu.”
3 năm và một số memes không thể quên sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thông báo rằng 5 cá nhân này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect Ponzi.
“Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng những người quảng bá này đã chào bán và bán chứng khoán mà không đăng ký việc cung cấp chứng khoán lẫn đăng ký làm nhà môi giới với Ủy ban, theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang” – thông cáo viết.
Những người quảng bá bao gồm Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble được cho là đã “quảng cáo giá trị của việc đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect cho các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm bằng cách tạo video và xuất bản chúng trên YouTube, đôi khi nhiều lần trên một ngày.” Để đổi lấy những nỗ lực quảng bá của họ, những người có ảnh hưởng và đại diện đã được trả tiền hoa hồng.
Bản phát hành cũng được đặt tên Joshua Jeppesen là “người liên lạc giữa BitConnect và các nhà quảng bá.”
Ngay sau khi phát hành, Trevon Brown (hay còn gọi là Trevon James) đã đăng một dòng Tweet trong đó anh ta không phủ nhận các cáo buộc và nói rằng cộng đồng sẽ “tập hợp” xung quanh anh ta.
Lara Shalov Mehraban – Phó Giám đốc Khu vực của Văn phòng Khu vực New York thuộc SEC cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp bằng cách tận dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số.”
Công ty đã sụp đổ vào năm 2018, bị cáo buộc rộng rãi là một âm mưu “ponzi” từ một số nhà phân tích và quan sát, bao gồm cả người đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin. Năm ngoái, một người đàn ông Úc đã bị buộc tội liên quan đến gian lận của công ty. Nhiều người sẽ quen thuộc với dự án do bài thuyết trình bây giờ đã trở thành huyền thoại của nhà đầu tư Carlos Matos:
Nhiều luật sư tiền điện tử đã lên Twitter để suy đoán về sự phân nhánh lâu dài của trường hợp này. Gabriel Shapiro lưu ý rằng mặc dù SEC đang nhắm mục tiêu vào một vụ gian lận đã biết trong Bitconnect, nhưng nó có thể trở thành một “bản thiết kế” cho hành động chống lại các DAO khác.
Nguồn: https://cointelegraph.com/news/s-e-c-charges-5-for-illegally-promoting-2-billion-bitconnect-ponzi
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
