eXch có kế hoạch đóng cửa hoạt động nhưng bác bỏ cáo buộc về vai trò của mình trong việc rửa tiền từ vụ hack Bybit hồi tháng 2.
Sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư eXch đã xác nhận rằng họ sẽ chính thức chấm dứt mọi hoạt động có hiệu lực từ ngày 1/5, sau khi bị quốc tế giám sát chặt chẽ và ngày càng có nhiều cáo buộc về vai trò của mình trong việc rửa tiền liên quan đến vụ hack Bybit hồi tháng 2.
Theo nhóm, động thái này diễn ra sau khi ban lãnh đạo của sàn đạt được sự đồng thuận nội bộ là “chấm dứt và rút lui” thay vì tiếp tục trong môi trường hoạt động mà họ mô tả là thù địch.
Việc đóng cửa diễn ra sau khi eXch tuyên bố là “hoạt động xuyên Đại Tây Dương đang diễn ra” được cho là nhắm vào nền tảng này với mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng và truy tố hình sự. Điều này bao gồm cáo buộc cho phép tài trợ khủng bố và rửa tiền khoảng 35 triệu USD tiền mã hóa được cho là có nguồn gốc từ Lazarus Group của Triều Tiên.
Nội dung bài viết
eXch sắp đóng cửa
Mặc dù nhóm eXch thừa nhận rằng một phần nhỏ tiền bất hợp pháp có thể đã đi qua nền tảng, nhưng họ kịch liệt phủ nhận mọi hành vi cố ý tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
eXch cũng bác bỏ việc mô tả các dịch vụ của mình là “máy trộn”, bất chấp những so sánh của các nhà phân tích trên chuỗi. Những người sáng lập nền tảng này chỉ trích bối cảnh tuân thủ tiền điện tử nói chung, nhắm vào cái mà họ gọi là “chính sách vô nghĩa” của các sàn giao dịch dựa vào API chấm điểm AML của bên thứ ba, mà họ cho rằng có thể dễ dàng bị bỏ qua và không cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ thực sự.
Khi sàn giao dịch chuẩn bị đóng cửa, họ đã công bố thành lập một quỹ nguồn mở 50 BTC để hỗ trợ các công cụ tài chính và ví bảo vệ quyền riêng tư trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Thorchain. Các đối tác sẽ giữ quyền truy cập hạn chế vào API cho đến khi quá trình chuyển giao quyền kiểm soát sang một nhóm quản lý mới được hoàn tất.
“Mục tiêu mà chúng tôi chắc chắn không bao giờ nghĩ đến là cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc khủng bố, như chúng tôi đang bị cáo buộc hiện nay. Chúng tôi cũng hoàn toàn không có động lực để vận hành một dự án mà chúng tôi bị coi là tội phạm.
Điều này không có ý nghĩa gì với chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ là một nhóm những người đam mê quyền riêng tư với các lĩnh vực quan tâm chính khá xa so với tiền điện tử, nơi chúng tôi chứng kiến những sự việc hoàn toàn bất công. Dự án này là một nỗ lực để khôi phục lại sự cân bằng trong ngành này.”
Bybit hack
Vụ hack Bybit vào tháng 2, đã rút hơn 1.5 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bao gồm stETH và mETH, được xếp vào một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Các nhà điều tra on-chain ZachXBT và Nick Bax của Security Alliance trước đây đã cáo buộc rằng eXch đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bybit của Lazarus Group của Triều Tiên.
Các tuyên bố bổ sung từ các nhà phân tích blockchain và công ty bảo mật SlowMist ủng hộ cáo buộc này, trong đó trích dẫn các khoản chuyển Ether từ ví liên kết với vụ hack.
Bất chấp đòn giáng nghiêm trọng, Bybit đã xoay sở để lấy lại đà tăng trưởng trên thị trường. Tính đến ngày 9/4, công ty phân tích Block Scholes báo cáo rằng thị phần của sàn giao dịch đã tăng từ mức thấp 4% sau vụ hack lên khoảng 7%. Sự phục hồi này phản ánh sự trở lại mạnh mẽ về khối lượng giao dịch giao ngay và hoạt động giao dịch nói chung, cho thấy nền tảng này đang phục hồi nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của nhiều người.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
