Sam Bankman-Fried, còn được gọi là SBF, là một doanh nhân tiền điện tử người Mỹ và là cựu Giám đốc điều hành của FTX, một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 do vấn đề mất khả năng thanh toán với Alameda Research – công ty “chị em với FTX” do đồng sáng lập bởi SBF.
Nội dung bài viết
Sam Bankman-Fried là ai?
SBF được sinh ra ở bang California của Hoa Kỳ bởi hai giáo sư Trường Luật Stanford vào ngày 6 tháng 3 năm 1992. Ông có trình độ học vấn cao, đang theo học trung học tại Crystal Springs Uplands School ở Hillsborough, California và Canada/USA Mathcamp, nơi là chương trình hè dành cho học sinh trung học phổ thông có năng khiếu toán học. Anh tốt nghiệp ngành vật lý và toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts năm 2014.
SBF bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2013 với tư cách là thực tập sinh tại Jane Street Capital – một công ty thương mại độc quyền chuyên về các quỹ giao dịch trao đổi quốc tế – nơi anh có được kinh nghiệm làm việc đầu tiên. Anh ấy đi làm toàn thời gian tại Jane Street sau khi tốt nghiệp MIT. Vào tháng 11 năm 2017, anh đồng sáng lập công ty thương mại định lượng Alameda Research với Tara Mac Aulay từ Centre for Effective Altruism, nơi anh có thời gian ngắn làm giám đốc phát triển.
Vào tháng 4 năm 2019, SBF đã thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, bắt đầu hoạt động vào tháng sau. Vào năm 2021, SBF đứng thứ ba trong Top 100 nhân vật nổi tiếng của không gian tiền điện tử và vào năm 2022, anh ấy chiếm vị trí dẫn đầu.
Bankman-Fried được biết đến là gì?
Bankman-Fried đóng một vai trò nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Trước khi FTX sụp đổ, ông được cho là có tài sản ròng trị giá 26,5 tỷ USD, xếp ông là người Mỹ giàu thứ 41 trong Forbes 400 và là người giàu thứ 60 trên thế giới theo The World’s Billionaires.
Vào tháng 5 năm 2022, khi FTX vẫn còn là một trong những nền tảng tiền điện tử lớn nhất thế giới, SBF đã mua 7,6% cổ phần của công ty môi giới Robinhood. Cổ phiếu của ông trở thành đối tượng tranh cãi sau khi FTX sụp đổ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022.
Trong thời gian FTX sụp đổ, anh cũng được nhiều khán giả biết đến hơn. Anh ta bị cáo buộc đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo tài chính quan trọng nhất ở Mỹ, với giá trị tài sản ròng của anh ta giảm xuống khoảng 16 tỷ USD – và sau đó gần như bằng 0 – chỉ trong một tuần.
Dưới đây là những sự kiện quan trọng nhất đánh dấu cuộc đời và sự nghiệp đầy biến động của anh ấy trong lĩnh vực tiền điện tử, cũng như việc doanh nhân tiền điện tử này đã thất bại như thế nào trong chớp mắt.
Alameda Research
Bankman-Fried và Mac Aulay đã tham gia cùng Caroline Ellison tại buổi ra mắt Alameda Research. Ellison biết SBF khi làm việc cùng nhau tại Jane Street và Centre for Effective Altruism. Cô trở thành Giám đốc điều hành của công ty cùng với giám đốc điều hành kinh doanh người Mỹ Sam Trabucco, người đã từ chức vào tháng 8 năm 2022, ngay trước khi cơn bão ập đến công ty tiền điện tử.
Alameda kiếm được hàng triệu đô la mỗi ngày, tích cực giao dịch tiền điện tử giữa các thị trường quốc tế khác nhau, nhưng tuyên bố rằng tất cả họ làm việc đó vì “lòng vị tha và niềm phấn khích” khi kiếm được tiền để cho đi. Ellison và SBF được cho là có quan hệ tình cảm, mặc dù SBF xác nhận mối quan hệ này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX
FTX có trụ sở tại Bahamas được đồng sáng lập với tỷ phú tiền điện tử Gary Wang và ra mắt vào mùa xuân năm 2019. Nó trở nên nổi bật trong đại dịch COVID-19 bất chấp sự hỗn loạn đáng kể trên thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Vào năm 2020, công ty giao dịch tiền điện tử đã mua lại Blockfolio – một nền tảng và sàn giao dịch tiền điện tử – với giá 150 triệu USD.
Sau đó, họ theo đuổi một loạt thương vụ mua lại tiền điện tử, bao gồm cả nền tảng cho vay tiền điện tử thất bại Voyager và nền tảng giao dịch phái sinh LedgerX. Nó cũng sắp mua lại sàn giao dịch tiền điện tử BlockFi và công ty cho vay C, vốn đang gặp khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản tiền điện tử vào năm 2022.
Trong khi đó, FTX đang mở rộng và Bankman-Fried dường như đang ở vị thế vững chắc bất chấp tình trạng hỗn loạn trên thị trường tiền điện tử. Giá trị tài sản ròng cao nhất của ông là 26,5 tỷ USD được cho là có giá trị bằng Token FTX (FTT) gốc của FTX, làm dấy lên những cáo buộc đầu tiên rằng token của ông đã nhiều lần được sử dụng làm tài sản thế chấp.
Sự sụp đổ của đế chế tài chính SBF
Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, có thông tin cho rằng phần lớn tiền mặt do FTX nắm giữ ở dạng tiền điện tử, FTT, ngụ ý rằng nó có thể dễ dàng bị thao túng do nguồn cung được kiểm soát tập trung và nó đã được sử dụng bất hợp pháp làm tài sản thế chấp .
Tin tức này đã tác động nghiêm trọng đến toàn bộ thị trường tiền điện tử chỉ trong vài ngày, đặc biệt là sau khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao tuyên bố ý định bán tất cả cổ phần FTT, khiến giá Token FTX tăng khoảng 80%.
Khi cuộc khủng hoảng thanh khoản bắt đầu do sự sụp đổ của FTT, CZ đã đưa ra ý định mua FTX. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình tài chính của sàn giao dịch, cho thấy khoản lỗ tài chính lên tới 6 tỷ USD, anh đã từ bỏ thương vụ này.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã điều tra Alameda Research và FTX US, cùng với các công ty tiền điện tử khác, về các khiếu nại giao dịch nội gián.
Vì không có nhà đầu tư nào sẵn sàng cứu FTX, vốn cần tới 9,4 tỷ USD để giải cứu, SFB không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nộp đơn xin phá sản và từ chức Giám đốc điều hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Alameda Research và hơn 130 cơ quan pháp lý liên quan các thực thể đều chịu chung số phận. Bankman-Fried được thay thế làm Giám đốc điều hành của FTX bởi John Ray, người được biết đến với vai trò trong vụ phá sản và tái cơ cấu công ty năng lượng Enron của Mỹ.
Vào ngày 12 tháng 11, các nhà quan sát blockchain đã phát hiện ra sự chuyển động hàng trăm triệu đô la từ FTX, trong đó tiền của khách hàng được chuyển sang các ví tiền điện tử khác và bị mất tích.
Bao nhiêu tiền đã bị mất trong FTX?
Cùng ngày, các nhà quan sát thấy tiền của khách hàng rời khỏi sàn giao dịch một cách đáng ngờ, SBF được cho là đã lấy tiền bất hợp pháp của khách hàng cho Alameda Research mà không tiết lộ công khai.
Các nguồn tin ẩn danh cũng tiết lộ với The Wall Street Journal rằng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã xác nhận rằng FTX đã sử dụng tiền của khách hàng để giúp Alameda đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Chuyện gì đã xảy ra với Bankman-Fried?
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, Bankman-Fried cho biết anh còn lại khoảng 100.000 USD trong tài khoản ngân hàng của mình. Người đàn ông 30 tuổi này – từng là một trong những doanh nhân giàu có nhất thế giới và là một trong những nhà tài trợ chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ – đã bị hủy hoại vào cuối năm 2022 khi các hành động pháp lý quan trọng xuất hiện.
Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, Bankman-Fried bị Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas bắt giữ tại căn hộ áp mái ở Bahamas với dự đoán anh ta sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa.
Anh ta bị Tòa án Hoa Kỳ Quận phía Nam New York buộc tội lừa đảo, âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận an ninh, rửa tiền và các tội danh khác, đồng thời phải đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù nếu bị kết án về mọi tội danh. .
Sau 10 ngày ở nhà tù Nassau Fox Hill ở Bahamas, SBF đã đồng ý dẫn độ anh ta từ hòn đảo Caribe sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc. Vào ngày 22 tháng 12, một thẩm phán liên bang đã quyết định thả anh ta khỏi nơi giam giữ với khoản thanh toán trái phiếu trị giá 250 triệu đô la, khoản tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự Hoa Kỳ. Trong số các điều kiện bảo lãnh của anh ta là anh ta phải cư trú tại nhà của cha mẹ mình ở California.
Bản án hình sự và con đường phía trước
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, Bankman-Fried không phạm tội gian lận và các cáo buộc khác, cho rằng việc quản lý sàn giao dịch yếu kém chứ không phải gian lận đã gây ra sự sụp đổ của doanh nghiệp. Bốn cáo buộc hình sự bổ sung đã được bổ sung chống lại ông vào tháng 2 dựa trên hơn 300 khoản quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Vào tháng 3, tòa án đã đưa ra cáo buộc rằng ông đã sắp xếp chuyển ít nhất 40 triệu đô la tiền điện tử cho các quan chức chính phủ Trung Quốc để giải phóng các tài khoản thuộc về Alameda Research.
Ellison và Wang là những giám đốc điều hành khác của Alameda và FTX bị buộc tội liên quan đến sự sụp đổ hàng tỷ đô la của FTX. Họ đã nhận tội với một số cáo buộc gian lận và đang hợp tác với cuộc điều tra.
Người ta đã đặt ra những lo ngại về tương lai của khoảng 55 triệu cổ phiếu Robinhood, được FTX mua bằng khoản vay từ Alameda. SBF đã cố gắng tiếp cận số cổ phiếu này để trang trải các chi phí pháp lý, trong khi Robinhood đã công bố ý định mua lại chúng.
Trong một thời điểm quan trọng gây chấn động thế giới tiền điện tử, Bankman-Fried phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của công lý vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. Anh ta bị bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án liên bang Manhattan kết tội sau phiên tòa kéo dài một tháng rằng vạch trần một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử.
Anh ta bị kết án về tất cả bảy tội danh, bao gồm cả tội lừa đảo và âm mưu, sau khi các công tố viên lập luận một cách thuyết phục rằng lòng tham vô độ của anh ta đã khiến anh ta ăn cắp số tiền đáng kinh ngạc 8 tỷ USD từ những người dùng không nghi ngờ của sàn giao dịch.
Phán quyết này không chỉ đánh dấu sự sụp đổ của một nhân vật nổi bật mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức và rủi ro đang lan tràn trong bối cảnh tiền điện tử. Sự phát triển nhanh chóng của tiền kỹ thuật số, công nghệ blockchain và nền tảng DeFi tiếp tục định hình lại bối cảnh tài chính, mang đến những cơ hội chưa từng có, đồng thời gây lo ngại về an ninh, quy định và hành vi đạo đức.
Trong bối cảnh phát triển này, các nhà đầu tư, nhà phát triển và những người đam mê vẫn cảnh giác, điều hướng sự phức tạp của thị trường tiền điện tử đồng thời dự đoán một tương lai nơi các công nghệ đổi mới và thực tiễn có trách nhiệm sẽ hội tụ để hình thành một thế giới tài chính an toàn và toàn diện hơn.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
