Các luật sư của Sam Bankman-Fried khẳng định anh ta không tham gia vào các giao dịch trái phép trước đó nên có quyền truy cập vào tài sản của công ty.
Theo hồ sơ tòa án từ ngày 28/1, nhóm pháp lý của Sam Bankman-Fried đang tìm cách loại bỏ điều kiện tại ngoại ngăn cản anh ta tiếp cận các quỹ của FTX. Một lá thư từ luật sư của Bankman-Fried, Mark Cohen, gửi cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan tuyên bố rằng Sam Bankman-Fried nên có quyền được truy cập vào các tài sản do FTX nắm giữ. Mark đã tái khẳng định rằng Sam không tham gia vào các giao dịch trái phép trước đó mặc dù trong bối cảnh hiện tại Sam đang vướng vào vòng lao lý và hiện không còn là CEO của sản giao dịch này.
Trước đó, theo ghi nhận của Fiahub, từ nguồn dữ liệu của Nasen cung cấp thì dường như FTX và FTX US đã tìm kiếm khoản tiền hơn 659 triệu USD được chuyển trái phép trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11/2022. Người ta đổ dồn mọi nghi ngờ Sam Bankman-Fried đứng sau các giao dịch nay. Đương nhiên, Sam đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến các giao dịch.
Theo bức thư gửi cho Thẩm phán Kaplan, Bankman-Fried đã bị cấm truy cập hoặc chuyển bất kỳ tài sản hoặc tiền điện tử nào của FTX hoặc Alameda, bao gồm tài sản hoặc tiền điện tử được mua bằng tiền từ FTX hoặc Alameda theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ tại phiên tòa đầu tiên vào ngày 03/1. Vào thời điểm đó, các công tố viên thừa nhận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Bankman-Fried đã chuyển tiền và cũng nhấn mạnh rằng một cuộc điều tra liên bang đang được tiến hành.
Tuy nhiên, có vẻ như đến thời điểm hiện tại sau gần 3 tuần đã trôi qua kể từ cuộc họp trước khi xét xử ban đầu, Chính phủ vẫn chưa tìm ra được bằng chứng cho thấy sự góp mặt của Sam trong các giao dịch bất hợp pháp này. Do đó, theo luật sư của Sam, việc cấm anh ta tiếp cận các quỹ của FTX nên được loại bỏ.
Không chỉ dừng lại ở việc cấm tiếp cận các quỹ, bức thư đề cập đến yêu cầu từ ngày 27/1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cấm Bankman-Fried giao tiếp với nhân viên hiện tại hoặc nhân viên cũ của FTX hoặc Alameda Research mà không có sự hiện diện của luật sư. Yêu cầu của công tố viên được đưa ra sau khi Bankman-Fried bị cáo buộc đã liên hệ với Ryne Miller, Tổng cố vấn hiện tại của FTX US, qua Signal và email vào ngày 15/1. Động thái này của Sam được cho rằng đang cố gắng tác động đến lời khai của Miller.
Đương nhiên, Cohen sau đó cũng lên tiếng phản đối yêu cầu này. Anh cho rằng FTX và Alameda có khoảng 350 nhân viên. Mỗi người trong số các nhân viên hiện tại và trước đây có thể có thông tin quan trọng để bào chữa cho Sam Bankman-Fried. Việc yêu cầu Bankman-Fried đưa luật sư vào mọi cuộc giao tiếp với nhân viên cũ hoặc hiện tại của FTX sẽ gây căng thẳng không cần thiết và ảnh hưởng đến khả năng bào chữa của Sam.
Vào ngày 11/11, FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành của công ty. Được tại ngoại tại ngôi nhà của gia đình ở California, anh ta phải đối mặt với 8 tội danh, bao gồm gian lận và rửa tiền.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
