Luật sư Damian Williams gọi tội ác của Bankman-Fried là “một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la được thiết kế để biến anh ta thành vua tiền điện tử”, và là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (hay còn được gọi là Sam “Xoăn”) đã bị bồi thẩm đoàn kết tội tất cả 7 tội danh trong phiên tòa hình sự ở New York sau khoảng bốn giờ nghị án.
Bankman-Fried bị kết tội hai tội lừa đảo chuyển khoản, hai tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản, một tội gian lận chứng khoán, một tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và một tội âm mưu rửa tiền.
Anh ta sẽ trở lại tòa án để nghe lời tuyên án bởi Thẩm phán New York, Lewis Kaplan vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Các công tố viên chính phủ sẽ đề nghị một bản án nhưng Thẩm phán Kaplan sẽ là người ra quyết định cuối cùng.
Mỗi tội của Bankman-Fried có mức án tối đa từ 5 đến 20 năm tù với tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền có mức án tối đa 20 năm tù. Tổng hình phạt sẽ có thể lên tới 115 năm tù.
Trong một cuộc họp báo bên ngoài tòa án, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận Nam New York đã gọi tội ác của Bankman-Fried là “một kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la được thiết kế để biến anh ta trở thành vua tiền điện tử” và là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Công tố viên vụ kiện phát biểu đầy cứng rắn:
“Đây là một lời cảnh báo cho các kẻ lừa đảo ngoài kia… chúng tôi hứa là sẽ có đủ còng tay cho tất cả bọn họ”
Các nhân vật chủ chốt khác của FTX bao gồm cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh đều đã nhận tội với nhiều cáo buộc khác nhau. Họ sẵn sàng làm việc với chính phủ để làm chứng chống lại Bankman-Fried trong phiên tòa kéo dài 5 tuần.
Bankman-Fried đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc và trong phiên tòa xét xử, anh ta đã giữ vững lập trường để duy trì sự vô tội của mình và coi sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 là “một số sai lầm lớn”.
Anh ta phủ nhận mọi hành vi sai trái trong mối quan hệ của FTX với Alameda và cố gắng tránh xa các quyết định quan trọng.
Bankman-Fried đổ lỗi cho Wang vì đã tạo ra một chức năng cho phép Alameda giao dịch tiền trên FTX mà họ không có và tuyên bố rằng ông “không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đã xảy ra” với hạn mức tín dụng của Alameda, vốn đã tăng lên hàng tỷ USD trong năm thị trường tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022
Trong lời khai của mình, Sam cũng đổ lỗi cho Ellison vì đã không tập trung vào quản lý rủi ro và không tin rằng anh ta đã lừa gạt khách hàng của FTX bằng cách chiếm đoạt số tiền trị giá hơn 8 tỷ USD của họ thay vào đó anh ta coi đó là việc Alameda vay từ sàn giao dịch.
Tại tòa, nội bộ FTX đang đấu đá lẫn nhau để giảm bớt các tội danh cho bản thân. Luật sư bào chữa cho Sam Bankman-Fried cho biết đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của tòa. án Trong thời gian chờ, cựu CEO FTX sẽ tiếp tục bị giam giữ tại một nhà tù ở thành phố New York. Rất có thể ông sẽ phải hầu tòa thêm nhiều lần nữa với những cáo trạng khác từ Bộ Tư pháp Mỹ, như vi phạm quy định quyên góp tài chính, gian lận ngân hàng, điều hành tổ chức chuyển tiền trái phép, hối lộ quan chức,…
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
