NYAG cho biết CoinEx đã bị đóng cửa vì không đăng ký làm đại lý môi giới và tự nhận mình là một sàn giao dịch tiền điện tử một cách sai sự thật.
Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông CoinEx đã bị Tổng chưởng lý Letitia James cấm hoạt động tại New York. Theo một thông báo vào ngày 15/6, số tiền điện tử trị giá hơn 1.7 triệu USD của sàn giao dịch đã bị tịch thu vì cáo buộc không đăng ký làm công ty môi giới chứng khoán và hàng hóa. Thỏa thuận này đã giải quyết một vụ kiện trước đó chống lại CoinEx từ tháng 2, khi tiểu bang New York cáo buộc sàn giao dịch này đã lừa dối họ là một sàn giao dịch và không đăng ký với chính quyền địa phương.
Trong thông báo nêu rõ “Là một phần của lệnh đồng ý ngày hôm nay, CoinEx bị cấm cung cấp, bán hoặc mua chứng khoán và hàng hóa ở New York và bị cấm cung cấp nền tảng của nó ở tiểu bang.”
Cũng theo thỏa thuận, hơn 1.1 triệu USD sẽ được trả lại cho 4,691 nhà đầu tư ở New York và hơn 600,000 USD sẽ được trả dưới dạng tiền phạt nộp cho tiểu bang. Hơn nữa, CoinEx phải triển khai chặn để ngăn truy cập bằng các địa chỉ IP ở New York. CoinEx cũng bị cấm tạo bất kỳ tài khoản mới nào cho khách hàng Hoa Kỳ.
Tổng chưởng lý James cũng lưu ý trong thông báo rằng “Thỏa thuận ngày hôm nay sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo cho các công ty tiền điện tử rằng sẽ có những hậu quả nặng nề nếu phớt lờ luật pháp của New York. Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục trấn áp các công ty tiền điện tử coi thường luật pháp, đánh lừa các nhà đầu tư và khiến người dân New York gặp rủi ro.”
Người dùng CoinEx sẽ có thể rút tiền điện tử trực tiếp từ sàn giao dịch trong 90 ngày tới. Sau khoảng thời gian này, các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ có thể nhận tiền bằng tiền pháp định bằng cách gửi email đến [email protected]. Theo thông báo, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền điện tử hoặc các khoản tương đương tiền được giữ trong tài khoản kể từ ngày 25/4/2023.
Trước đó, CoinEx đã bị James kiện lên Tòa án tối cao New York vào ngày 22/2 vì bị cáo buộc tham gia vào “các hành vi gian lận lặp đi lặp lại và dai dẳng” và vi phạm Đạo luật Martin của tiểu bang — một trong những luật chống gian lận nghiêm ngặt nhất trong nước. Trong đơn khiếu nại, James đã phân loại các loại tiền điện tử khác nhau là “cả hàng hóa và chứng khoán”, bao gồm cả AMP, LBC, RLY, LUNA…
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
