Christopher Wray – Giám đốc Cục Điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) cho biết gần đây họ đã tiến hành thu giữ bằng chứng về lượng lớn tiền điện tử được tiêu thụ theo trích dẫn của những báo cáo gần đây của FBI. Điều này cho thấy bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng trong việc Nga sử dụng tài sản kỹ thuật số nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây.
Ông Wray cho rằng tiền pháp định mới là con đường thuận lợi dành cho Nga trong việc tìm ra các khả năng lách luật nhằm tránh né các lệnh trừng phạt, nhất là sau khi Mỹ đã thực hiện những động thái nhằm ngăn cản Nga sử dụng tiền điện tử như một giải pháp lách luật.
Trong phiên điều trần hôm thứ Năm vừa qua của Ủy ban Lựa chọn Thượng viện về Tình báo (SSCI), Thượng nghị sĩ Martin Heinrich của bang New Mexico đã hỏi Giám Đốc FBI rằng liệu Nga có thể phản ứng với các tác động kinh tế của Hoa Kỳ trong việc cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của nước này bằng cách sử dụng quỹ dự trữ vàng, tiền tệ của Trung Quốc hoặc tiền điện tử hay không. Ông Wray cho biết hiện FBI và các đối tác của họ đã “thu nạp được năng lực chuyên môn đáng kể” về tài sản kỹ thuật số, được cụ thể hóa bằng kết quả điều tra gần đây của họ khi FBI đã thành công thu giữ được một lượng lớn tiền điện tử làm bằng chứng cho các nỗ lực lách luật của Nga. Điều này cho thấy đã bắt đầu có những sự xuất hiện của các lỗ hổng trong việc sử dụng tiền điện tử nhằm tránh né các lệnh trừng phạt.
Wray nói: “Khả năng của người Nga trong việc né tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử có lẽ đang được đánh giá quá cao. Sự phối hợp của chúng tôi với các đối tác của trên thế giới trong việc ngăn chặn các nỗ lực của Nga đã trở nên hiệu quả, nhất là khi quá trình thực hiện đã sự tham gia của nhiều chuyên gia cùng các công cụ chuyên môn cần thiết, hay cả những chiến lược quan trọng nhằm ngăn chặn các nỗ lực của Nga. Rào cản còn lại mà chúng tôi cần để ý tới, và có lẽ cũng là con đường duy nhất còn lại mà Nga có thể hướng tới: Tăng cường và phát triển hệ thống tiền tệ pháp định hiện tại của họ.”
Thông tin thêm, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng đã lường trước được các lệnh trừng phạt sau khi ông thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Ông Putin có thể đã bí mật xây dựng một quỹ dự phòng nhằm giảm bớt các tác động có thể gây ra bởi các lệnh trừng phạt kinh tế này. Tuy nhiên, bà cho biết hiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chính phủ các nước cũng đã có các động thái nhằm gây khó khăn đối với Nga trong việc tiếp cận các khoản tiền dự phòng của quốc gia này.
Sau các hành động quân sự của Nga vào ngày 24 tháng 2, Hoa Kỳ và chính phủ các nước trên khắp Liên minh châu Âu đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm gây tổn hại tài chính cho đất nước. Nhiều cơ quan ban ngành bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Hoa Kỳ (FinCen) và Ủy ban Châu Âu, cho biết họ sẽ xem xét và đánh giá khả năng Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Cũng vào hôm thứ tư vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên về tiền điện tử nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho loại hình tiền tệ này. Đồng thời, Ông Biden cũng đề cập đến rủi ro của tiền điện tử trong việc sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt.
