Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh và Kenya làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance, được cho là đã bị giam giữ ở Kenya sau khi trốn khỏi Nigeria vào tháng 3.
Theo một số hãng tin Kenya đưa tin từ ngày 22/4, cảnh sát địa phương đã bắt giữ Anjarwalla và có thể dẫn độ giám đốc điều hành Binance về Nigeria để đối mặt với cáo buộc hình sự. Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria vào ngày 22/3 sau khi anh ta được đưa đến một nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện, trốn khỏi đất nước bằng hộ chiếu Kenya.
Ban đầu, anh ấy đã tới Nigeria vào tháng 2 cùng với giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan sau những cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã thao túng đồng tiền pháp định của quốc gia này, đồng naira. Nhà chức trách đã bắt giữ cả hai người đàn ông sau khi Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch naira.
Không rõ Anjarwalla trốn thoát khỏi Nigeria bằng cách nào. Các báo cáo cho rằng anh ta đã có thể lên máy bay từ Abuja – thủ đô của Nigeria – bằng hộ chiếu Kenya của mình, vì chính quyền chỉ tịch thu giấy tờ thông hành ở Vương quốc Anh của anh ta.
Các quan chức Nigeria đã tiến tới cáo buộc sàn giao dịch và Gambaryan khi Anjarwalla vắng mặt. Giám đốc điều hành Binance đã không nhận tội trốn thuế và rửa tiền, vụ án sẽ được đưa ra tòa vào ngày 19/4 sau một thời gian tạm dừng ngắn.
Vợ của Gambaryan cũng đã đưa ra đơn thỉnh cầu đưa anh ta trở về Hoa Kỳ, khẳng định anh ta là “một người vô tội, một con tốt trong trò chơi của người khác”. Binance tuyên bố anh ấy “không có quyền ra quyết định trong công ty” và yêu cầu anh ấy không truy tố trách nhiệm về các hoạt động của sàn giao dịch ở Nigeria.
Changpeng Zhao, cựu giám đốc điều hành của Binance, dự kiến sẽ bị kết án tại Mỹ vào ngày 30/4 trong một vụ án riêng sau khi nhận tội với một trọng tội. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
