Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới từ ba nhà đầu tư tiền điện tử, những người nói rằng họ không thể lấy lại tài sản bị đánh cắp vì sàn giao dịch không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền.
Trong một vụ kiện tập thể ngày 16 tháng 8 được đệ trình lên Tòa án quận phía Tây của Washington, Seattle, Hoa Kỳ, các nguyên đơn cáo buộc tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp và những khoản tiền đó đã được bọn trộm gửi đến Binance để “xóa bỏ kết nối giữa sổ cái và tài sản kỹ thuật số của họ”, khiến chúng không thể bị theo dõi.
Các nguyên đơn lập luận rằng thuộc tính quan trọng của các giao dịch tiền điện tử là chúng được lưu trữ như một “bản ghi vĩnh viễn” trên blockchain, giúp chúng “có thể được theo dõi một cách chính xác và vĩnh viễn”.
“Do đó, nếu không có nơi để rửa tiền điện tử, chẳng hạn như Binance.com, chính quyền có thể sẽ truy vết được những tên trộm dựa vào các giao dịch chúng thực hiện,” bên nguyên đơn cáo buộc.
Các nguyên đơn cho rằng Binance là một mắt xích thiết yếu của quá trình rửa tiền, vi phạm Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO).
Nội dung bài viết
Binance gặp khó khăn trong vụ kiện tập thể
Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys cho biết ông “nghi ngờ” về việc liệu vụ kiện có thể chứng minh những cáo buộc này hay không.
Trong một bài đăng X ngày 20 tháng 8 , Hughes cho biết vụ kiện tập thể mới là một “vụ kiện dân sự tiếp theo một cách tự nhiên, có thể dự đoán được” nhằm tìm cách lợi dụng các vụ truy tố của chính phủ.
Tuy nhiên, Hughes cũng cho biết vụ kiện đặt Binance vào “tình thế khó khăn” và cho biết nó có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử nếu nó được đưa ra xét xử.
Ông nói: “Nếu vụ kiện được đẩy xa tới mức thụ lý và thậm chí dẫn đến các chuyển động mang tính tiêu cực trước khi xét xử, thì hiệu quả của chính phân tích blockchain (blockchain analysic) và việc phục hồi tài sản trên chuỗi (on-chain asset recovery) cũng sẽ được đưa ra xét xử”.
CZ đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023 và từ chức Giám đốc điều hành Binance như một phần của thỏa thuận nhận tội. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho “các hành động thực thi quy định dân sự”.
Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã kết án CZ bốn tháng tù, ngắn hơn ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. Anh ta bắt đầu thụ án vào tháng 6 và sẽ được trả tự do vào tháng 9.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023. Họ cáo buộc sàn giao dịch và CZ đã đánh lừa SEC về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường và thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo. Vào ngày 28 tháng 6, một tòa án đã bật đèn xanh cho phần lớn vụ việc được tiếp tục.
Binance hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
