Trong vài năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất chỉ bằng cách thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thêm hơn 50.000 BTC vào kho bạc của mình vào tháng 11 năm ngoái, có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ hiện sở hữu tối thiểu 214.046 BTC, trị giá hơn 4,4 tỷ đô la. Toàn bộ số tiền này có thể sẽ được thanh lý thông qua các cuộc đấu giá kín.
Nội dung bài viết
Thêm 50.000 BTC được thu giữ
Chính phủ Hoa Kỳ thực sự đang sở hữu một lượng Bitcoin khổng lồ. Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng họ đã thu giữ hơn 50.676,17 BTC (trị giá khoảng 1 tỷ đô la tỷ giá hiện tại) vào tháng 11 năm 2021 từ một kẻ lừa đảo tên James Zhong. Zhong đã chiếm được số tiền này bằng cách lừa đảo Silk Road trên thị trường darknet bằng cách hack cơ chế rút tiền của nền tảng này từ 2012. Mãi đến đầu tháng 11 năm 2022, hắn ta đã bị kết án với tội danh lừa đảo tiền điện tử.
DOJ đang sở hữu lượng Bitcoin trị giá 4,43 tỷ USD
Ngoài 50.676 BTC bị thu giữ từ Zhong, chính phủ Hoa Kỳ đã thu lại ít nhất 163.370 BTC trong hai năm qua, với tổng số tối thiểu là 214.046 BTC, tương đương khoảng 4,43 tỷ USD.
Vào tháng 11 năm 2020, DOJ đã thu được 69.370 BTC từ một người dùng Silk Road khác, với cái tên “Individual X”. Vào thời điểm đó, đây là địa chỉ Bitcoin lớn thứ tư của mạng lưới; vụ bắt giữ chính thức khiến chính phủ Hoa Kỳ trở thành một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất trên thế giới.
Cơ quan này cũng đã thu giữ hơn 94.000 BTC từ Heather “Razzlekhan” Morgan và Ilya Lichtenstein, tuyên bố bộ đôi này âm mưu rửa tiền từ vụ hack khét tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016. Vào thời điểm thu giữ, đây là một tiếng vang lớn ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường, với số tiền trị giá 3,6 tỷ đô la.
Sở hữu 214.046 BTC khiến chính phủ Hoa Kỳ trở thành một con cá voi Bitcoin cực kỳ lớn. Rất khó để có thể biết chính xác về số Bitcoin thật sự sở hữu bởi một cá nhân/tổ chức ngoại trừ những số liệu tài chính được công khai chính thức. Nhiều cá voi có khả năng phân chia tài sản tới nhiều địa chỉ ví. Ví dụ, Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin ẩn danh, sở hữu hơn 1,1 triệu BTC, nhưng số tiền này được phân chia giữa 22.000 ví khác nhau.
Chính phủ Hoa Kỳ có phải là con cá voi Bitcoin lớn nhất ngoài Satoshi? Thật khó để nói, nhưng họ chắc chắn nắm giữ nhiều hơn người ủng hộ công khai lớn nhất của Bitcoin, Michael Saylor. Thông qua công ty phần mềm của mình, Microstrategy, Saylor đã có thể tích lũy hơn 130.000 BTC trong suốt hai năm qua.
Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường
Thông thường, chính phủ Hoa Kỳ thanh lý các khoản nắm giữ Bitcoin của mình thông qua Dịch vụ Marshalls Hoa Kỳ dựa vào các cuộc đấu giá công khai. Ví dụ: Nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper nổi tiếng đã mua 30.000 BTC từ chính phủ vào năm 2014 với giá khoảng 18,5 triệu đô la – với giá trung bình 616 đô la/BTC. Nhiều khả năng BTC bị DOJ thu giữ cũng sẽ được bán ra dựa vào hình thức OTC tương tự.
Trong những năm gần đây, DOJ đã cố gắng điều chỉnh thời gian đấu giá theo sự thay đổi của thị trường để thu về lượng USD nhiều nhất có thể. Vào tháng 11 năm 2021, họ đã bán đấu giá số tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la được thu giữ từ một công ty quảng bá BitConnect, đúng ngay vào lúc giá Bitcoin đạt đỉnh.
Liệu cơ quan này có đủ kiên nhẫn để đợi Bitcoin tăng trở lại trước khi bán số BTC đang nắm giữ hay không, hay sẽ mau chóng xả hàng?
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
