Theo báo cáo của Wall Street Journal, Changpeng Zhao, CEO và người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, dự định từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Như trước đó Fiahub đã đưa tin, Binance có thể phải đối mặt với án phạt từ DOJ lên tới 4 tỷ USD. Tuy nhiên, ngày hôm nay, nguồn tin từ WSJ cho biết Binance sẽ nhận tội hình sự liên quan đến vi phạm chống rửa tiền và đồng ý nộp phạt lên đến 4.3 tỷ USD. Tổng số tiền này bao gồm các hình phạt dân sự từ các cơ quan quản lý như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa. Bên cạnh việc Binance bị phạt, CZ dường như cũng sẽ từ chức vụ CEO của Binance và sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào thứ Ba để nhận tội.
Thỏa thuận này chấm dứt các cuộc điều tra kéo dài của Hoa Kỳ đối với Binance về các vấn đề như vi phạm lệnh trừng phạt và cho phép các cá nhân bị cấm giao dịch trên nền tảng này. Mặc dù cho phép Zhao duy trì phần lớn cổ phần của mình trong công ty do anh thành lập năm 2017, nhưng thỏa thuận này lại ngăn cản anh nắm giữ vị trí điều hành trong tương lai. Anh ta vẫn phải đối mặt với bản án vào một ngày sau đó.
Kết quả này giống với trường hợp trước đó chống lại các giám đốc điều hành của BitMEX, một sàn giao dịch tiền điện tử khác bị cáo buộc vi phạm chống rửa tiền. Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes đã nhận tội và nhận hai năm quản chế.
Thỏa thuận giải quyết này vẫn chưa bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cơ quan đã đệ trình các cáo buộc riêng biệt chống lại Binance và Zhao vào đầu năm nay. Công ty có kế hoạch chống lại những cáo buộc bảo vệ nhà đầu tư đó tại tòa án.
CZ hiện cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi chưa có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ. Việc sống ở nước ngoài của Zhao đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ trong nhiều tháng.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
