Cộng sự của FTX, Caroline Ellison, thừa nhận trong thỏa thuận nhận tội rằng cô ấy đã che giấu các khoản vay trị giá hàng tỷ đô la.
Với tư cách là cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison đã đạt được thỏa thuận với cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried cho phép FTX vay tiền từ Alameda không giới hạn. Hai giám đốc điều hành cũng che giấu sự thật đó với các nhà đầu tư và công chúng.
Alameda Research thường được coi là công ty chị em của FTX, vì Bankman-Fried đã thành lập cả hai công ty. Trong khi FTX hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử, Alameda đóng vai trò là một quỹ phòng hộ, cho phép hai công ty hợp tác chặt chẽ với nhau. Caroline Ellison đã thừa nhận thỏa thuận cho vay trong một tuyên bố với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Ronnie Abrams tại tòa án liên bang Manhattan.
Theo chia sẻ của Caronline Ellision, họ đã chuẩn bị một số bảng cân đối kế toán hàng quý che giấu mức độ vay của Alameda và khoản vay hàng tỷ đô la mà Alameda đã thực hiện cho các Giám đốc điều hành của FTX và các bên liên quan.
Việc thừa nhận đó được thực hiện như một phần trong thỏa thuận nhận tội của Ellison. Mặc dù phiên điều trần nhận tội của cô ấy diễn ra vào ngày 19/12, nhưng bản ghi chép vẫn chưa được tiết lộ cho đến hôm nay, ngày 23/12.
Việc Caroline Ellison và cộng sự của FTX, Gary Wang, đã chọn chấp nhận một thỏa thuận nhận tội lần đầu tiên được Fiahub báo cáo vào ngày 21/12. Báo cáo đó cũng chỉ ra rằng hai cá nhân sẽ hợp tác trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Bankman-Fried. Việc tiết lộ thỏa thuận nhận tội của Ellison hôm nay cho thấy rằng cô ấy sẽ không phải đối mặt với các hình phạt khác ngoài phạt tiền và tịch thu tài sản miễn là cô ấy tiếp tục hợp tác với các quan chức.
Các báo cáo khác cũng cho thấy rằng, theo yêu cầu của các luật sư liên quan đến vụ án, Thẩm phán Abrams đã ngăn cản Bankman-Fried biết được sự hợp tác của Caroline Ellison và Gary Wang. Sam Bankman-Fried đang được tại ngoại và bị quản thúc tại nhà của cha mẹ anh ta ở Palo Alto, California sau khi đồng ý khoản tiền bảo lãnh trị giá 250 triệu USD. Ngày ra tòa tiếp theo của anh ta là ngày 03/1/2023.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
