Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang bị chính quyền địa phương ở Pháp điều tra về cáo buộc cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp và “rửa tiền nghiêm trọng”.
Tin này được Le Monde loan tin đầu tiên vào sáng nay. Báo cáo nói rằng Binance đã bị “điều tra sơ bộ” bởi dịch vụ điều tra tư pháp tài chính dưới sự chỉ đạo của chính quyền ở Paris kể từ tháng 2/2022. Theo Le Monde, văn phòng công tố Paris đã xác nhận báo cáo.
Cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc “thực hiện bất hợp pháp chức năng của nhà cung cấp dịch vụ trên tài sản kỹ thuật số (PSAN), và mặt khác, các hành vi rửa tiền nghiêm trọng hơn, bằng cách cạnh tranh với các hoạt động đầu tư, che giấu, chuyển đổi, hành vi sau này được thực hiện bởi những kẻ phạm tội những người đã tạo ra lợi nhuận.” Binance, cũng bị nghi ngờ vi phạm các quy tắc KYC, đã được đăng ký là PSAN ở Pháp từ năm 2022. Sàn giao dịch này đã coi Paris, cùng với Dubai, là một trong những trung tâm trong khu vực và một số lượng đáng kể trong số hàng nghìn nhân viên của họ đang làm việc trong khu vực này.
Nội dung bài viết
Binance đưa ra phản hồi
Binance cho biết họ đã có một chuyến thăm thực tế vào tuần trước bởi chính quyền địa phương. Họ tuyên bố đây là một phần của nghĩa vụ quy định tiêu chuẩn.
“Binance đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Chúng tôi tuân thủ tất cả luật pháp ở Pháp, giống như chúng tôi làm ở mọi thị trường khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể của việc thực thi pháp luật hoặc điều tra theo quy định ngoại trừ việc nói rằng thông tin về người dùng của chúng tôi được lưu giữ an toàn và chỉ được cung cấp cho các quan chức chính phủ khi nhận được tài liệu chứng minh phù hợp.” người phát ngôn của Binance cho biết.
Tin tức đi kèm với việc sàn giao dịch này cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện ở Hoa Kỳ. Binance đã bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch kiện hồi đầu tháng 6 vì bị cáo buộc nói dối khách hàng và chuyển vốn sai hướng. Trước đó nó đã bị kiện bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, cơ quan quản lý các công cụ phái sinh.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
