Crypto Lender Vauld có trụ sở tại Singapore đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền ở Ấn Độ sau khi 46,5 triệu USD (3,70 tỷ rupee Ấn Độ) đã bị đóng băng.
Cục Quản lý Thực thi (ED) của Ấn Độ đã xác nhận trong một tuyên bố ngày 12 tháng 8 rằng họ đang điều tra Vauld (Flipvolt Technologies) và Yellow Tune Technologies vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo cơ quan quản lý, 23 thực thể dưới sự điều tra của ED báo cáo họ đã gửi 3,70 tỷ rupee vào ví tiền điện tử của Yellow Tune, sau đó gửi đến các địa chỉ ví nước ngoài mà không tuân theo quy trình hợp lệ và đưa ra các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).
Tuyên bố đã xác nhận:
Yellow Tune dưới sự hỗ trợ của Flipvolt Crypto-Exchange có định mức KYC rất lỏng lẻo, không có cơ chế EDD, không kiểm tra nguồn tiền của người gửi, không có cơ chế huy động STR, v.v., đã hỗ trợ cho các công ty fintech bị cáo buộc lách các kênh Ngân hàng truyền thống để dễ dàng rửa tiền dưới dạng tài sản tiền điện tử.
Chính quyền Ấn Độ cáo buộc việc trao đổi này đã cho thấy sự lỏng lẻo trong cách xử lý vụ việc. Nó không thể cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền các chi tiết KYC của ví và không thể chứng minh các giao dịch tiền điện tử do Yellow Tune thực hiện.
Do đó, sàn giao dịch Ấn Độ thuộc sở hữu của Vauld sẽ bị tịch thu số tiền đã rửa cho đến khi công ty này cung cấp thông tin chi tiết toàn diện để chống lại các cáo buộc.
Ban Giám đốc Thực thi (ED) của Ấn Độ trước đó đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động và sự tuân thủ của các công ty tài chính phi ngân hàng (NBCF) dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.
Báo cáo điều tra cho thấy nhiều công ty fintech vỡ nợ đã rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến cuộc điều tra đã không tiến hành thẩm định trước khi giúp các công ty gửi tiền đến các ví nước ngoài.
Theo Thời báo Kinh tế của Ấn Độ, khoảng 10 sàn giao dịch tiền điện tử đang được ED điều tra vì đã tạo điều kiện cho việc rửa hơn 10 tỷ rupee (130 triệu USD).
Trước đó, ngày 5 tháng 8, ED đã đột kích vào trụ sở của Wazirx để đóng băng khoảng 8 triệu USD của sàn giao dịch. WazirX được cho là đã giúp chuyển đổi đồng rupee Ấn Độ sang tiền điện tử và sau đó gửi tiền đến ví nước ngoài thông qua sàn Binance.
