Các hacker đằng sau vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử DMM Bitcoin trị giá $305 triệu đô vào tháng 5 vừa được tiết lộ đang tiến hành rửa $35 triệu đô tại một chợ đen online tại Campuchia vào tháng này.
Theo nguồn tin từ thanh tra tiền điện tử ZachXBT, nhóm hacker tiến hành rửa tiền tại Huione Guarantee, một cơ sở hoạt động tại Campuchia và có mối liên kết với gia tộc cầm quyền Hun tại quốc gia này, công ty điều tra tội pham công nghệ blockchain Elliptic tuyên bố trong một bài đăng vào ngày 10 tháng 7.
Chợ đen Huione Guarantee đã giao dịch số tiền điện tử trị giá $11 triệu đô la từ các vụ hack, lừa đảo pig butchering, và các hoạt động lừa đảo khác, Elliptic cho biết.
“Chúng tôi đang nghi ngờ Lazarus Group là những kẻ đứng sau vụ hack vì các chiến lược rửa tiền và các chỉ số offchain đều rất tương đồng”, ZachXBT nói.
Các hacker đã thực hiện xáo trộn số Bitcoin đánh cắp được, sau đó rút và hợp pháp hóa các khoản tiền này bằng cách liên kết chúng với Ethereum hoặc Avalanche thông qua giao thức thanh khoản chéo THORChain (cross-chain liquidity protocol THORChain).
ZachXBT nói rằng các khoản tiền này sau đó được chuyển sang USDT và liên kết với Tron trước khi được chuyển tới Huione.
Tuy nhiên, $28.2 triệu đô chuyển tới Huione đã bị chặn sau khi Tether đưa địa chỉ ví Tron “TNVak…s4Ug8” vào danh sách đen vào ngày 12 tháng 6.
Đây cũng là địa chỉ ví đã trích xuất khoảng $14 triệu USD từ vụ hack Bitcoin DMM trong vòng 3 ngày trước, ZachXBT cho biết.
ZachXBT cũng đăng tải 538 địa chỉ ví điện tử liên kết tới Lazarus Group, Huione và các địa chỉ khác liên kết tới vụ hack DMM Bitcoin.
Sàn giao dịch Nhật Bản DMM Bitcoin mất $305 triệu USD bitcoin sau khi bị xâm nhập từ mỗi lỗi hệ thống trọng yếu. Điểm yếu này cho phép các hacker truy cập server của DMM Bitcoin, tạo ra một “dòng chảy Bitcoin” vào ngày 30 tháng 5.
Sàn giao dịch này đã chuẩn bị được $320 triệu đô khoảng 1 tuần sau đó để đền bù thiệt hại cho người dùng.
Theo như công ty an ninh blockchain Cyvers, số tiền điện tử trị giá hơn $1.4 tỷ đô đã bị đánh cắp trong năm 2024.
Các sàn giao dịch phi tập trung gần đây đã trở thành mục tiêu chính trong các vụ hack, với tổn thất tăng 900% trong 12 tháng qua.
“Quý này đã chứng kiến sự dịch chuyển lớn trong hoạt động hack, khi các sàn giao dịch tập trung trở thành mục tiêu chính, các sàn giao dịch phi tập trung lại cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ”, Cyver nói.
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
