Hoa Kỳ đã thêm công cụ trộn tiền điện tử (crypto mixer) thứ ba, Sinbad, vào danh sách SDN, tuyên bố Lazarus Group đã sử dụng để rửa tiền.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc rằng máy trộn này đóng vai trò là kênh rửa tiền cho nhóm tin tặc khét tiếng của Triều Tiên, Lazarus Group. Theo cơ quan thực thi, Sinbad đã được sử dụng để rửa tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la từ các vụ hack nổi tiếng.
Nội dung bài viết
Lazarus Group ưu tiên Sinbad hơn để rửa các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp
Trong một thông cáo báo chí vào ngày 29/11/2023, OFAC tuyên bố rằng Sinbad là nền tảng trộn được ưu tiên sử dụng của Lazarus Group vốn đã bị trừng phạt vào tháng 9/2019. Cơ quan này cáo buộc rằng dịch vụ trộn tiền điện tử đã giúp xử lý số tiền thu được bất hợp pháp của nhóm hacker từ nhiều vụ trộm tiền điện tử khác nhau. Theo cơ quan chính phủ, Sinbad đã rửa một phần đáng kể tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ Atomic Wallet, Axie Infinity và các vụ hack Horizon Bridge của Harmony.
Với việc Sinbad được đưa vào danh sách SDN (specially designated nationals) được cập nhật của OFAC, chính quyền cũng đã tịch thu trang web của nền tảng này. Do đó, khi người dùng vào website của nó sẽ có thông báo sau:
“Trang web này đã bị tịch thu như một phần của hành động thực thi pháp luật phối hợp giữa Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính (FIOD) và Cục Điều tra Quốc gia nhằm chống lại dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.io.”
Ngoài ra, báo cáo còn tuyên bố rằng tội phạm mạng đã sử dụng máy trộn để làm xáo trộn các giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và trốn tránh lệnh trừng phạt.
3 máy trộn tiền điện tử hiện bị trừng phạt ở Hoa Kỳ
Cơ quan này trước đây đã có hành động chống lại Blender và Tornado Cash, và một trong những người đồng sáng lập sau này, Roman Semenov, đã được thêm vào danh sách SDN. Trong khi Semenov được cho là đang tự do, một người đồng sáng lập khác của Tornado Cash, Roman Storm, vào tháng 9 đã không nhận tội với các cáo buộc từ rửa tiền đến vi phạm lệnh trừng phạt, sau khi bị bắt và được tại ngoại.
Lệnh trừng phạt Tornado Cash của OFAC đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử, những người tin rằng Chính phủ đã hành động vượt quá quyền hạn của mình. Tuy nhiên, công cụ trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum đã thua kiện trước cơ quan này và tìm cách bác bỏ các cáo buộc. Mặt khác, Blender được cho là đã đổi tên thành Sinbad. Phát biểu về lệnh trừng phạt mới nhất, Wally Adeyemo, Phó Bộ trưởng Tài chính, cho biết:
“Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Lazarus Group, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Bộ Tài chính và đối tác Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai tất cả các công cụ theo ý mình để ngăn chặn những công cụ trộn tiền, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù chúng tôi khuyến khích sự đổi mới có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động chống lại những hành động, nền tảng bất hợp pháp.”
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
