Những người sáng lập đằng sau loại tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la một thời, SafeMoon (SFM), đã bị chính phủ Hoa Kỳ buộc tội gian lận và âm mưu, cùng với các cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Vào thứ Tư, những người sáng lập Braden John Karony (còn gọi là “CPT_HODL_T_MUN”) và Thomas Smith (hay còn gọi là “papa”) lần lượt bị bắt tại Provo, Utah và Bethlehem, New Hampshire. Bị cáo thứ ba, Kyle Nagy (hay còn gọi là “SafemoonDev”) vẫn chưa bị bắt.
- Xem thêm: Tham gia nhóm cộng đồng của Fiahub trên Telegram để cập nhật những tin tức mới nhất về tiền điện tử
Nội dung bài viết
Vụ lừa đảo SafeMoon
Các luật sư cáo buộc rằng trước khi những người sáng lập dự án Safemoon bị bắt, họ đã cố tình nói dối các nhà đầu tư, chiếm đoạt tính thanh khoản của lượng SFM bị khóa cho lợi ích cá nhân của họ. Cụ thể, theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng triệu đô la để làm giàu cho bản thân và tiêu xài phung phí bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche cùng nhiều loại xe sang trọng và bất động sản.
SafeMoon lần đầu tiên phát hành SFM trên BSC vào năm 2021, với lời hứa sẽ đưa giá token tăng mạnh. Các hợp đồng thông minh của SFM bao gồm chức năng áp dụng thuế 10% cho mọi giao dịch SFM, với một số tiền thu được từ thuế sẽ được chuyển đến các nhóm thanh khoản trong trạng thái bị khóa.
Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng những người sáng lập thực sự có quyền truy cập vào các token như vậy và sử dụng chúng vì lợi ích của họ. Họ cũng đích thân nắm giữ và giao dịch token SFM mặc dù đã tuyên bố là sẽ không làm vậy. Những hành động này đã mang về cho họ hàng triệu đô la bất chính.
Các cáo buộc tiếp theo từ SEC đối với những người sáng lập SafeMoon liên quan đến việc gian lận chứng khoán thông qua việc phát hành SFM, bỏ qua các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và 1934.
Lịch sử đầy tai tiếng của SafeMoon
SFM đạt mức vốn hóa thị trường là 5.7 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao vào tháng 4/2021 nhưng nhanh chóng giảm 50% vào cuối tháng đó khi các nhà đầu tư biết rằng nhóm thanh khoản của nó không thực sự bị khóa.
Vào tháng 3/2023, SafeMoon cũng tiết lộ rằng họ đã thiệt hại 8.9 triệu USD do bị tấn công hợp đồng thông minh, mặc dù vào thời điểm đó nhiều người dự đoán rằng lỗi này có thể đã được cố ý cài vào hệ thống của họ. Vào năm 2022, nhiều người nổi tiếng có ảnh hưởng bao gồm Jake Paul và Soulja Boy đã bị kiện trong một vụ kiện tập thể vì quảng cáo SafeMoon, mô tả đây là một kế hoạch “Ponzi”.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
