Một bot chênh lệch giá tiền điện tử đã thực hiện một loạt các giao dịch phức tạp trên Ethereum liên quan đến khoản vay flash loan trị giá 200 triệu USD. Tất cả để kiếm lợi nhuận chỉ 3.24 USD.
Các khoản vay flash loan tạo điều kiện thuận lợi cho việc cho vay không thế chấp, miễn là các tài sản đã vay được hoàn trả trong cùng một khối giao dịch. Nếu khoản vay không được trả lại trong cùng một khối, nó sẽ không thành công.
Arkham Intelligence cho biết một con bot chuyên chênh lệch giá đã tận dụng khoản vay flash loan, rút ra khoản vay 200 triệu USD bằng DAI stablecoin từ MakerDAO thông qua hợp đồng ‘DssFlash’. Hợp đồng này cho phép vay miễn phí đối với bất kỳ số lượng DAI nào, với trần nợ lên tới 500 triệu USD.
Zachary Lerangis, người đứng đầu hoạt động của Arkham, giải thích rằng các bot tự động này sẽ thực hiện bất kỳ giao dịch nào mang lại lợi nhuận, ngay cả khi lợi nhuận ròng có thể rất nhỏ.
Cơ hội chênh lệch giá xuất hiện khi có sự chênh lệch về giá cho cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau. Trader, hoặc trong trường hợp này là bot, có thể tận dụng những khác biệt này để kiếm lợi nhuận.
Sau khi thực hiện khoản vay flash loan, con bot đó đã sử dụng nó để gửi tiền trên nền tảng cho vay phi tập trung Aave. Arkham cho biết, nó lại vay một khoản tiền tương đối nhỏ trị giá 2,300 USD bằng Wrapped Ether (WETH) đối với các khoản tiền gửi đó. WETH sau đó đã được sử dụng để mua mã thông báo Threshold Network (T) token trên sàn giao dịch Curve.
Sau khi hoàn thành vòng lặp chênh lệch giá, bot đã bán Threshold Network (T) token trên sàn giao dịch Balancer, tạo ra khoản lãi 0.019 ETH, khoảng 33 USD. Tuy nhiên, chi phí giao dịch và khoản phí 1 USD cho block builder của Ethereum đã chiếm đáng kể lợi nhuận ròng. Cuối cùng, con bot này chỉ thu về lợi nhuận là 3.24 USD.
Mặc dù bot có quyền tiếp cận với một khoản tiền đáng kể trị giá 200 triệu USD bằng DAI stablecoin, nhưng nó có thể không tận dụng hết số tiền do các hạn chế như giới hạn thanh khoản hoặc mức độ chênh lệch giá. Nếu nó chỉ vay một khoản tiền khiêm tốn là 2,300 USD bằng WETH từ Aave, điều này có thể chiếm lợi nhuận nhỏ so với quy mô của khoản vay flash loan mà nó thực hiện.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
