Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ từ Digital Currency Group sang công ty con Genesis.
Theo báo cáo của Bloomberg, Digital Currency Group, hay DCG, đang bị điều tra bởi Quận phía Đông New York (EDNY) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các nhà chức trách đang đào sâu vào việc chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global Capital. Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ cả hai công ty này. Trong khi đó, SEC đang tiến hành một cuộc điều tra tương tự ở giai đoạn đầu.
Cho đến nay, không có bản cáo trạng nào được đưa ra chống lại Digital Currency Group, cũng như cả hai cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Thậm chí, theo người phát ngôn của DCG, công ty không hề hay biết về cuộc điều tra.
Genesis là một trong những công ty bị ảnh hưởng sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Theo tiết lộ của công ty vào ngày 10/11, nó có 175 triệu USD bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX. Genesis đã tạm dừng rút tiền vào ngày 16/11 do vấn đề thanh khoản và đã tham gia với ngân hàng đầu tư Moelis & Company để hỗ trợ tái cấu trúc. Trước đó, Genesis đã cho 3AC vay số tiền lên đến 2.36 tỷ USD.
Genesis nợ 900 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Họ đã cùng nhau vận hành một sản phẩm có tên là Gemini Earn, cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được 8% tiền lãi cho các khoản vay tiền điện tử của họ. Gemini tuyên bố rằng Digital Currency Group đã không trả được nợ cho Genesis, dẫn đến việc không thể thanh toán cho các khách hàng của Gemini.
Trong số các công ty con khác của DCG có Grayscale Investments, hãng truyền thông CoinDesk, sàn giao dịch tiền điện tử Luno và công ty khai thác Bitcoin Foundry. Theo ghi nhận của Fiahub tại thời điểm viết bài này hầu hết các quỹ ủy thác của Grayscale đang giao dịch với mức chiết khấu lớn. Trong đó, Ethereum Classic Trust đạt mức chiết khấu cao nhất là 77% vào ngày 04/1, tiếp theo là Litecoin Trust ở mức 65% và Bitcoin Cash Trust ở mức 57%.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
