Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt bởi chính quyền Bahamian vào tối thứ 2 sau khi Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với chính phủ Bahamian. Động thái này tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử tại Hoa Kỳ đối với tỷ phú tiền điện tử một thời.
Việc Sam Bankman-Fried bị bắt giữ anh ta là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ nổ FTX trị giá hàng tỷ đô la vào tháng trước. Trước khi việc Sam Bankman-Fried bị bắt được công bố, Bankman-Fried dự kiến sẽ làm chứng hầu như trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ 3. Nhưng các luật sư của anh ta nói rằng anh ta sẽ không xuất hiện.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết trên Twitter rằng Chính phủ liên bang dự kiến sẽ mở bản cáo trạng vào buổi sáng. Các cáo buộc dành cho Sam bao gồm lừa đảo, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã khởi xướng một loạt cáo buộc riêng đối với Bankman-Fried, liên quan đến các hành vi vi phạm luật chứng khoán.
Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder nói rằng Hoa Kỳ có khả năng yêu cầu dẫn độ sau khi Sam Bankman-Fried bị bắt. Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã xác nhận việc bắt giữ anh ta và cho biết anh ta sẽ ra hầu tòa sơ thẩm ở Nassau vào thứ 3. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết, Bahamas và Hoa Kỳ có lợi ích chung trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX.
Trước đó, vào đầu ngày thứ 2, các luật sư của FTX đã cáo buộc Chính phủ Bahamian làm việc với Bankman-Fried để loại bỏ tài sản FTX khỏi sự kiểm soát của công ty và đưa vào ví tiền điện tử do các cơ quan quản lý của Bahamian kiểm soát.
Việc Sam Bankman-Fried bị bắt bởi cơ quan thực thi pháp luật Bahamas, cũng như dự kiến dẫn độ đã cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Bahamas và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển trong suốt quá trình tố tụng phá sản. Bahamas và Hoa Kỳ đã có một hiệp ước dẫn độ từ đầu thế kỷ 20, khi Bahamas vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Anh.
Như trước đó Fiahub đã đưa tin, vào tháng 11, FTX và các chi nhánh của nó đã nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried đã thôi giữ vai trò CEO. Công ty giao dịch tiền điện tử này đã sụp đổ khiến hàng triệu nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất tiền.
Các chuyên gia pháp lý nói rằng nếu Chính phủ liên bang theo đuổi các cáo buộc gian lận ngân hàng hoặc chuyển khoản ngân hàng, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
