Tin tức đưa ra từ tờ báo New York Times cho biết các công tố viên Hoa Kỳ đang lật lại điều tra xem liệu người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX – Sam Bankman-Fried có thực hiện các hành vi túng giá của tiền điện tử TerraUSD và Luna vào đầu năm nay, từ đó thu về nguồn lợi nhuận lớn dành cho các công ty có liên quan của mình hay không.
Vào tháng 5 vừa qua, dự án tiền điện tử Luna và stablecoin thuật toán TerraUSD đã lần lượt sụp đổ, sáu tháng sau, sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Bankman-Fried và hơn 100 tổ chức có liên quan đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11. Một trong số đó là Alameda Research, “đứa con” quý giá nhất của Sam đã buộc phải ngừng giao dịch và hiện đang là đối tượng bị điều tra sau khi The Wall Street Journal và Reuters báo cáo rằng FTX đã cho công ty này vay hàng tỷ đô la, điều đáng chú ý là số tiền trên đều lấy của khách hàng giao dịch tại FTX.
Cuộc điều tra về hoạt động ngầm giữa sự cố LUNA và FTX mới chỉ bắt đầu triển khai, không rõ liệu các công tố viên có xác định được bất kỳ hành vi sai trái nào của Sam hay không, trước đó vị cựu CEO trẻ này đã lên tiếng thanh minh rằng bản thân không biết về bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào và chắc chắn không bao giờ có ý định sử dụng các hành vi đó để thu lợi bất chính.
Đây chỉ là một phần nhỏ trong các cuộc điều tra của nhà chức trách Hoa Kỳ nhắm vào mạng lưới các công ty có liên quan tới FTX. Tạp chí WSJ tiết lộ rằng Bộ Tư pháp (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang kiểm tra FTX trong những ngày trước khi nó sụp đổ và Bloomberg báo cáo Sam đã rơi vào tầm ngắm của các công tố viên liên bang từ nhiều tháng trước đó. Tại Bahamas nơi đặt trụ sở của FTX Digital Markets, chính phủ cũng đang tiến hành các công tác điều tra công ty này với nhiều cáo buộc được đưa ra.
Về phía Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đang muốn tổ chức một phiên điều trần đối với Sam Bankman-Fried về việc các công ty của ông phá sản diễn ra như thế nào trước cuối năm nay. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã yêu cầu Sam tới trình diện vào ngày 14 tháng 12. Trong khi đó, các thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đang xem xét đưa Sam ra hầu toà để giải quyết những vụ kiện có liên quan.
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
