Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence được tiết lộ vào ngày 25/11, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu USD khỏi FTX.US trước khi nó nộp đơn phá sản. Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence, hơn 50% số tiền được chuyển sau ngày 06/11 là stablecoin.
Trong một chủ đề trên Twitter, Arkham tiết lộ rằng Alameda Research, công ty chị em của FTX, đã thu được 204 triệu USD từ 8 địa chỉ khác nhau của FTX US bằng nhiều loại tài sản tiền điện tử, phần lớn trong số đó là stablecoin, trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.
Trong số các khoản tiền đã rút, 116 triệu USD, tương đương 57.1%, bằng các đồng stablecoin được chốt với đô la Mỹ, bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Phân tích của Arkham cũng cho thấy 49.49 triệu USD (24.2%) trong số tiền trên là Ethereum (ETH) và 38.06 triệu USD, tương đương 18.7% là bằng Wrapped Bitcoin (wBTC).
Arkham cho biết rằng WBTC đã rút được và gửi đến ví WBTC Merchant Alameda. Sau đó, nó thông qua các giải pháp cầu nối để chuyển đổi thành BTC. Trong số Ethereum được chuyển:
- Có khoảng 35.52 triệu USD đã được gửi đến FTX.
- 13.87 triệu USD đã được gửi đến một ví giao dịch đang hoạt động. Công ty lưu ý rằng không biết liệu gần 14 triệu USD giá trị ETH đã được gửi đến ví 0xa20 như một phần của giao dịch mua/bán hay đây chỉ là chuyển tiền nội bộ trong Alameda?
- 10.4 triệu USD khác đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Binance.
Trong đơn xin phá sản ban đầu lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray III, đã mô tả tình huống tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp công ty của mình. Ray nhấn mạnh sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty và sự thiếu hụt của các thông tin tài chính đáng tin cậy.
Khoảng 130 công ty trong FTX Group, bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research, đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11/11. Đây là hệ lụy từ việc Binance bán tháo lượng token FTT mà sàn này nắm giữ sau khi các vấn đề về tài chính của các công ty trong hệ sinh thái FTX bị phanh phui.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
