Một địa chỉ ví được liên kết với sàn giao dịch Huobi đã được phát hiện đang chuyển 10,000 ETH sang ví tiền gửi tại Binance và OKX ngay sau khi sàn này công bố ảnh chụp nhanh tài sản của nó.
Để chống lại sự nghi ngờ ngày càng tăng của các nhà đầu tư tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra phương án chia sẻ bằng chứng dự trữ với công chúng như một cách để thể hiện tính hợp pháp. Tuy nhiên, một số điểm bất thường được tìm thấy trong quá trình điều tra dữ liệu on-chain. Nhiều khả năng nó cho thấy hành vi xấu và thao túng thị trường.
Chỉ hai ngày sau khi Crypto.com công khai thông tin lưu trữ lạnh của mình, các nhà điều tra đã tìm thấy rằng 320,000 ETH đã được gửi đến Gate.io vào ngày 21/10/2022. Tuy nhiên, Kris Marszalek, Giám đốc điều hành của Crypto.com, đã bác bỏ bất kỳ hành vi sai trái nào bằng cách nói rằng số tiền đã được chuyển một cách vô tình và cuối cùng đã được trả lại kho lưu trữ ban đầu.
Vào ngày 28/10, Gate.io đã phát hành ảnh chụp nhanh bằng chứng về dự trữ cho thấy họ sử dụng tiền của Crypto.com. Không dừng lại ở đó, cộng đồng tiền điện tử nghi ngờ Huobi đang cố gắng có động thái thao túng tương tự. Một địa chỉ ví được liên kết với sàn giao dịch Huobi đã được phát hiện đang chuyển 10,000 ETH sang ví tiền gửi Binance và OKX ngay sau khi cung cấp ảnh chụp nhanh tài sản của nó.
Theo Wu Blockchain, sau khi Huobi cung cấp ảnh chụp nhanh tài sản dự trữ tài sản, dữ liệu on-chain cho thấy 10,000 ETH đã được chuyển từ địa chỉ ví 0xca … c3fc (Huobi 34) sang ví tiền gửi Binance và OKX. Huobi 34, có 14,858 ETH vào thời điểm chụp nhanh. Hiện nó chỉ còn 4,044 ETH.
Nhà điều tra chuỗi khối Colin Wu đã chỉ ra các giao dịch bất thường này trên Etherscan. Điều này chứng minh rằng Huobi đã cho thấy họ có 14,858 ETH trong ảnh chụp nhanh mới nhất. Sau đó số lượng này đã giảm xuống chỉ còn 2,463.5 ETH tại thời điểm Fiahub viết bài.
Trong khi Huobi vẫn chưa công khai động thái đáp trả lại các cáo buộc trên thì người sáng lập Gate.io Lin Han đã tiết lộ khía cạnh câu chuyện của họ. Han lập luận rằng bức ảnh chụp nhanh được đề cập được chụp vào ngày 19/10, hai ngày trước khi Crypto.com tình cờ chuyển tiền 320,000 ETH. Han tiếp tục nhắc lại rằng tiền của Crypto.com đã đến sau khi ảnh chụp nhanh được công bố.
Nhiều khả năng các sàn giao dịch tiền điện tử đã và đang làm việc cùng nhau để thao túng quỹ của nhà đầu tư. Động thái này đã buộc cộng đồng phải cảnh giác cho đến khi có tuyên bố chính thức.
Trên thực tế, khi nhiều sàn giao dịch tiền điện tử công khai thông tin lưu trữ từ các ví lạnh của họ, bản chất bất biến của công nghệ blockchain sẽ cho phép các nhà đầu tư và nhà điều tra tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hoạt động của sàn giao dịch. Đáng tiếc là sự minh bạch này lại cho thấy nhiều vấn đề đang nội cộm mà trước giờ có thể các sàn vẫn đang qua mặt người dùng.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
