Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và có trụ sở tại Hoa Kỳ được liên kết với FTX. Nó đã tích lũy hơn 83,878.63 ETH (trị giá hơn 105.3 triệu USD) chỉ trong 2 giờ.
Những căng thẳng gần đây giữa hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn FTX và Binance, kéo theo một đợt bán tháo lớn FTX Token. Điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, FTX US, Alameda Research và khoảng 130 công ty liên kết với FTX Group, bao gồm FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services và Alameda Research.
Sau khi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried từ chức và nộp đơn phá sản theo Chương 11, dữ liệu on-chain cho thấy những dấu hiệu lạ khi nhiều ví của FTX được phát hiện đang chuyển tiền sang một địa chỉ ví Ethereum chung.
Địa chỉ ví được đề cập ở trên đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và có trụ sở tại Hoa Kỳ được liên kết với FTX. Tại thời điểm Fiahub viết bài, nó tích lũy hơn 83,878.63 ETH (trị giá hơn 105.3 triệu USD) chỉ trong hai giờ bắt đầu từ 9:20 tối theo giờ ET vào ngày 11/11 và tiếp tục thấy một dòng tiền vào thời điểm viết bài.
Với tất cả sự chú ý của FTX, việc chuyển tiền vào thời điểm đó (đêm muộn theo giờ ET) đã đặt ra câu hỏi về ý định của công ty. Mặc dù một số nhà điều tra blockchain coi đó là bước khởi đầu của quá trình phá sản, nhưng những suy đoán xung quanh hành động xấu hoặc một vụ hack bên ngoài đã xuất hiện trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.
Chủ sở hữu ví đã được phát hiện hoán đổi 26 triệu USD Tether (USDT) sang DAI thông qua 1inch trong khi chấp thuận USDP, một stablecoin do Paxos phát hành, để giao dịch trên giao thức CoW. Khi tình hình diễn ra, ví này cũng đã chấp thuận việc chuyển và bán các loại tiền điện tử khác, bao gồm Chainlink (LINK), cUSDT và stETH.
Các khoản tiền đến từ ví FTX sau đó đã được chuyển đến các địa chỉ mới, trong đó một trong số đó được gắn nhãn là FTX trên Etherscan, như nhà điều tra blockchain PeckShield đã chỉ ra. Một cuộc điều tra sau đó cũng xác nhận rằng 8,000 ETH đã được chuyển đến một trong những địa chỉ mới trong vòng một giờ qua.
Vào thời điểm này, có vẻ như không có sự tham gia của tin tặc vì chúng thường chuyển tiền từ ví của FTX sang ví của chính mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng có thể có sự tham gia của người trong cuộc. FTX vẫn chưa phản hồi hay đưa ra bình luận về động thái bất thường này.
Thêm vào mối lo ngại của nhà đầu tư, các nguồn tin của FTX nói rằng từ 1 tỷ – 2 tỷ USD tiền của khách hàng không được tính trong bảng tính của công ty. Báo cáo chưa được xác nhận cũng cho thấy SBF đã bí mật chuyển 10 tỷ USD tiền quỹ cho Alameda Research trong khi chỉ ra rằng nơi đến của các khoản tiền bị mất vẫn chưa được biết.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
