50 nghìn Bitcoin (BTC) trị giá hơn 3 tỷ USD liên quan đến Silk road khi chúng bị tịch thu hơn một năm trước.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thông báo về vụ thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ USD trong lịch sử từ một kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã lừa đảo. Người này đã lợi dụng môi trường darknet Silk Road (hiện đã không còn tồn tại) và đánh cắp hơn 50,000 Bitcoin. Người này sau đó đã bị kết án phạm tội gian lận điện tử được thực hiện cách đây một thập kỷ và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.
Trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai (ngày 07/11/2022), DoJ đã tiết lộ việc thu giữ hơn 50,000 Bitcoin từ kẻ lừa đảo Silk Road bị truy tố James Zhong. Cụ thể:
- Số BTC ban đầu được thu giữ gần một năm trước, vào ngày 09/11/2021 và trị giá khoảng 3.4 tỷ USD vào thời điểm đó.
- Theo DoJ, Zhong, vào tháng 9/2012, bị cáo thực hiện lừa đảo thông qua Silk Road bằng cách tạo 9 tài khoản để che giấu danh tính của mình và khởi động việc phát hành khoảng 50,000 BTC.
- Sau hard fork Bitcoin vào tháng 8/2017, dẫn đến việc tạo ra Bitcoin Cash (BCH), Zhong đã nhận thêm 50,000 BCH. Anh ta đã đổi lấy 3,500 BTC. Sau đó, tổng số Bitcoin dự trữ của bị đơn vào thời điểm đó là 53,500 BTC.
- Vụ bắt giữ là vụ tịch thu tài chính lớn nhất của DoJ vào thời điểm đó và là vụ tịch thu lớn thứ hai hiện nay.
- Zhong bị quy kết một tội danh gian lận điện tử vào ngày 04/11/2022. Tội danh này có mức án tù tối đa là 20 năm. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 51,351 Btcoin.
Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, Damian Williams, trong một tuyên bố, cho biết James Zhong đã thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản hơn một thập kỷ trước khi anh ta đánh cắp khoảng 50,000 Bitcoin từ Silk Road. Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn trị giá hơn 3,3 tỷ USD.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
