SudoRare đã thực hiện một vụ rug pull từ cộng đồng với giá trị lên đến 820,000 USD vào đầu thứ Ba. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy ít nhất một trong những kẻ tấn công đã tương tác với Kraken trong quá khứ.
Nhóm nghiên cứu đằng sau sàn giao dịch SudoRare NFT đã đánh cắp số tiền trị giá 820,000 USD và biến mất vào đầu thứ Ba. Tuy nhiên nhờ tính chất công khai của blockchain, những kẻ tấn công đã để lại dấu vết về các giao dịch của họ trước khi chúng biến mất.
Như công ty bảo mật blockchain PeckShield đã lưu ý hôm thứ Ba, ít nhất một trong những kẻ tấn công dường như đã tương tác với sàn giao dịch Kraken trong quá khứ. Dữ liệu từ Etherscan cho thấy rằng một ví Ethereum bắt đầu từ 0x814 được Kraken tài trợ vào ngày 21/8. Ví đó đã chuyển 0,28 ETH sang 0xbb4 vào đầu ngày hôm nay, vài giờ trước khi SudoRare rút lượng WETH, XMON và LOOKS trị giá 820,000 USD và xóa các kênh trực tuyến của nó. Ví 0xbb4 là một trong số địa chỉ được sử dụng trong cuộc tấn công, lần cuối được nhìn thấy chuyển 173.1 ETH trị giá 283,000 USD. Điều đó cho thấy rằng ví tiền do Kraken tài trợ 0x814 trên thực tế có thể thuộc về một thành viên của nhóm SudoRare.
Theo quy định của Hoa Kỳ, các sàn giao dịch tiền điện tử như Kraken bắt buộc phải hoàn thành kiểm tra KYC đối với tất cả khách hàng. Mọi khách hàng của Kraken phải gửi giấy tờ tùy thân trước khi họ có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ và sàn giao dịch lưu giữ hồ sơ hoạt động của họ. Nói cách khác, nếu ví 0x814 thuộc về một thành viên của nhóm SudoRare, Kraken có thể có thông tin chi tiết về danh tính thực của họ.
Các sàn giao dịch tiền điện tử trước đây đã nắm giữ thông tin chi tiết về những người đã sử dụng dịch vụ của họ để tài trợ cho các ví có liên quan đến lừa đảo và hoạt động tội phạm nhưng không ai trong số họ từng công khai thông tin về danh tính với cộng đồng. Ngoài ra, mặc dù CEO của Kraken, Jesse Powell, có thể thẳng thắn, nhưng có vẻ như ông không phải là người bật mí kế hoạch lừa đảo ai đó mà không có lý do chính đáng.
Phần lớn số tiền bị đánh cắp trong cuộc tấn công hiện đang nằm trên chuỗi trong các ví mới. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu của 0x814 có bất kỳ khoản tiền nào khác trên Kraken, thì sàn giao dịch cũng có thể chọn đóng băng chúng. Điều đó cũng đặt ra một câu hỏi về việc sàn giao dịch sẽ sử dụng những khoản tiền đó như thế nào, và liệu nó có xem xét hoàn lại tiền cho cộng đồng SudoRare hay không?
Kết quả thứ ba (và rất có thể) liên quan đến việc Kraken chuyển thông tin chi tiết về chủ sở hữu 0x814 cho cơ quan thực thi pháp luật. Khi các sàn giao dịch tiền điện tử bị lôi kéo vào các sự cố như cuộc tấn công SudoRare, họ có xu hướng thực hiện các cuộc điều tra nội bộ trước khi làm việc với các nhà chức trách. Sau đó, các nhà chức trách sẽ thực hiện một cuộc điều tra hình sự.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tập trung hơn đến việc đối phó với tội phạm tiền điện tử kể từ khi hoạt động trong lĩnh vực này bùng nổ trong năm qua. Gần đây nhất, một động thái chưa từng có của Bộ Tài chính nhằm xử phạt Tornado Cash và các hợp đồng thông minh liên quan của nó.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
