Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), đơn vị này vừa buộc tội 6 cá nhân có hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, gây thiệt hại hơn 100 triệu USD đối với các nhà đầu tư của dự án.
Cụ thể, 6 cá nhân này bị cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác nhau. Một trong số đó nổi lên là vụ lừa đảo NFT gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, vụ việc này lại có sự liên quan đến một người có tên Lê Anh Tuấn (26 tuổi), mang quốc tịch Việt Nam.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lê Anh Tuấn hiện đang bị truy tố với tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền quốc tế. Các cáo buộc này liên quan đến một bộ sưu tập NFT có tên Baller Ape.
Cáo trạng cho thấy, Lê Anh Tuấn có sự liên quan trực tiếp đến Baller Ape Club. Đây là một dự án mint và bán các NFT nhân vật hoạt hình lấy cảm hứng từ bộ sưu tập NFT BAYC nổi tiếng, sau đó đăng bán cho các nhà đầu tư cá nhân. Sau khi gọi vốn thành công, Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã đóng cửa website, chiếm dụng vốn đầu tư và thực hiện các biện rửa tiền bằng các giao dịch tiền mã hóa. Lần theo các transaction hash trên blockchain, Bộ Tư pháp Mỹ nhận thấy rằng Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã tiến hành rửa tiền bằng cách cách chuyển sang một loại tiền điện tử khác, sau đó bridge qua nhiều blockchain khác ngoài Solana rồi sử dụng các phương thức trộn để chặn đứng dấu vết.
Theo thông tin Bộ Tư pháp Mỹ, nếu bị tuyên bố là có tội, Lê Anh Tuấn sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.
“Bộ Tư pháp Mỹ và các bên liên quan đang sử dụng mọi biện pháp hữu hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư khỏi việc bị lừa đảo và thao túng. Có thể nhận thấy những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc điều tra và truy tố các cá nhân có liên quan đến gian lận tiền điện tử”, ông Kenneth A. Polite – Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bình luận về vụ việc.
Trợ lý Giám đốc Luis Quesada thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cho biết: “Khi thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển và mang đến nhiều cơ hội mới, tội phạm công nghệ cao cũng sẽ tìm mọi cách để khai thác điều này”.
“FBI cùng các đối tác sẽ tiếp tục điều tra và đưa những tên tội phạm ra trước công lý”, ông Luis Quesada chia sẻ.
