Sau sự sụp đổ tai tiếng gần đây của hệ sinh thái Terra (LUNA), gây thiệt hại khủng khiếp đối với các nhà đầu tư. Rất nhiều cáo buộc gian lận đã xuất hiện nhằm chống lại người sáng lập Terraform Labs – Do Kwon, và mới đây vị CEO của Terra này lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông với một cáo buộc rửa tiền.
Theo thông tin ghi nhận, công ty đã bị cáo buộc rửa 4,8 triệu USD thông qua một công ty ngụy tạo tại Hàn Quốc trong một kế hoạch công phu liên quan về một “công ty tư vấn blockchain K” có trụ sở tại Seoul – theo báo cáo của KBS News Hàn Quốc vào ngày 30/05.
Một cựu nhân viên phát triển của Terraform Labs đã chia sẻ với tạp chí KBS rằng sếp cũ trước đây của họ có quan hệ với “Công ty K”, được điều hành “dưới một cái tên mượn từ Terra”. Theo họ, không gian làm việc cũng được đặt tên là “Terra” theo sơ đồ tầng của tòa nhà trụ sợ, tuy nhiên điều này đã bị loại bỏ trong thời gian xây dựng văn phòng.
Ngoài ra, KBS News cũng cho biết hiện Cục Thuế Hàn Quốc đã phát hiện việc Terra chuyển 6 tỷ won (khoảng 4,8 triệu USD) cho Công ty K và báo cáo đó là “chi phí khác”.
Nội dung bài viết
Câu chuyện về Terra ngày một nhiều tình tiết hơn
Trong bối cảnh nghi vấn về cáo buộc rửa tiền của Terra ngày một dày lên, FatMan – một thành viên của Diễn đàn nghiên cứu hệ sinh thái Terra và là một KOL trên Twitter đã tiến hành một số nghiên cứu, từ đó xác nhận tính chính xác của mối liên hệ giữa hai điều trên.
Cụ thể, người này đã chứng minh mối liên hệ giữa Company K và Kernel Labs – được cho là được thiết lập bởi chính những người đã tạo ra Terraform Labs.
Trong một loạt các tweet cá nhân vào ngày 30/05, FatMan đã chia sẻ những thông tin chi tiết về cáo buộc này của Terraform Lab.
Theo một số nguồn tin, hiện các quan chức thuế Hàn Quốc đã có những hành động nhằm răn đe và phạt Terraform Labs vì tội trốn thuế sau khi nhận thấy các vụ chuyển nhượng đáng ngờ đối với công ty Kernel Labs.
Một số cáo buộc khác
Đây không phải là lần đầu tiên FatMan tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu về hệ sinh thái. Anh được biết đến như một nguồn chia sẻ thông tin mật nổi tiếng trong ngành tiền điện tử,
Vào cuối tháng 5, FatMan cũng đã đưa ra những cáo buộc nhằm vào Do Kwon về một hành vi gian lận được thực hiện thông qua Mirror Protocol (MIR), với mục đích mang lại lợi ích cho Do Kwon và các quỹ đầu tư “trong khi thao túng quản trị và làm hỏng việc bán lẻ”.
Sự sụp đổ của Terra đã dẫn đến việc Hàn Quốc có lập trường khắt khe hơn nhiều đối với tiền điện tử, từ đó thành lập “Ủy ban tài sản kỹ thuật số” tập trung vào các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử.
