Các bị cáo là hai thanh niên 20 tuổi được cho đã có kế hoạch tạo ra một bộ sưu tập NFT mới sau khi bòn rút tiền từ dự án đầu tiên.
Hai bị cáo đứng sau một vụ lừa đảo NFT trị giá 1,1 triệu USD đã bị bắt vào thứ Năm, chỉ vài ngày trước khi ra mắt một kế hoạch gian lận tiềm năng hơn.
Ethan Vinh Nguyen và Andre Marcus Quiddaoen Llacuna bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cho biết bộ đôi này có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.
Vào tháng 1, Blockworks lần đầu tiên báo cáo về các kẻ lừa đảo NFT được gọi là Frosties, chúng đã lấy tiền từ dự án sau khi các nhà đầu tư rót hơn 1 triệu USD vào bộ sưu tập kỹ thuật số “Cartoon Ice Cream”.
Marcellus King, nhà đầu tư đầu tiên bị mất khoảng 3.000 USD từ việc bị kéo thảm nói anh “rất vui vì công lý đã được áp dụng cho những kẻ lừa đảo”.
“Điều này sẽ giúp mang lại sự trung thực và trách nhiệm hơn cho thị trường NFT”, King nói.
Vào ngày 9/1, 8.888 Frostie NFT đã được thu thập trên sàn giao dịch OpenSea ngay sau khi các chủ dự án khoá kênh Discord và Twitter. Chúng đã lấy các khoản tiền và bỏ đi sau khi đưa ra những lời hứa về phí bảo hiểm như “staking metaverse và breeding functions”.
Dữ liệu của Etherscan cho thấy những người kiểm soát địa chỉ ví của nhà phát triển đã chuyển hầu hết số tiền bị đánh cắp ban đầu.
Theo đơn khiếu nại hình sự, Nguyen đã nhận tội và xin lỗi nhà điều hành máy chủ kênh Discord cộng đồng của Frostie đồng thời gửi cho mod một số ether “vì những rắc rối họ gây ra”.
“Tôi biết điều này rất sốc, nhưng dự án này sắp kết thúc. Tôi chưa bao giờ có ý định tiếp tục dự án và tôi không có kế hoạch cho bất cứ điều gì trong tương lai”, Nguyen viết trong đơn.
Sau đó một dự án có tên “Embers” được khởi động vào ngày 26/3 hai ngày sau khi bộ đôi bị bắt. Dự án ước tính thu về khoảng 1,5 triệu USD doanh thu.
Ashley, một người nắm giữ Frosties NFT, nói rằng việc bắt giữ “là một điều bất ngờ”, tuy nhiên cô đã nghe thấy những lời đồn về việc dự án đang được điều tra.
“Chúng tôi hy vọng vụ án hình sự này tạo tiền đề cho bất kỳ ai khác muốn xâm nhập vào không gian NFT tìm cách lừa đảo cộng đồng”, Ashley nói.
“Đây là cuộc trấn áp lớn đầu tiên trong thế giới NFT, vì vậy những kẻ lừa đảo nên lưu ý”, cô lưu ý.
Theo công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis , các vụ “rugpull” chiếm khoảng 37% tổng số vụ lừa đảo tiền điện tử, chiếm đoạt tổng cộng 2,8 tỷ USD vào năm ngoái.
“Thị trường đang có nhu cầu đầu tư vào NFT không chỉ thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ thực thụ mà còn cả những nghệ sĩ lừa đảo”, Ricky Patel, một đặc vụ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, cho biết trong một tuyên bố.
