Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh tuyên bố họ có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ loại tài sản tiền điện tử nào mà họ cho rằng quá rủi ro.
FCA đã nêu những quan ngại về thỏa thuận mới đây giữa công ty con của Binance là Bifinity với công ty dịch vụ tài chính EQONEX. Theo FCA, thỏa thuận này có thể dẫn đến các điều chỉnh về sự quản lý trong khu vực.
Nội dung bài viết
Quan hệ đối tác mới của Binance
Vào ngày 7/3, hai công ty đã công bố một thỏa thuận mới, trong đó Bifinity sẽ phát hành khoản vay chuyển đổi trị giá 36 triệu USD cho EQONEX.
Sự hợp tác này tập trung tận dụng Digivault, một giải pháp lưu ký EQONEX. Hiện Digivault được quản lý bởi các quy định về rửa tiền (MLR’s), tuy nhiên các hoạt động của Binance ở Vương quốc Anh lại đang bị hạn chế, nhiều người đã tự hỏi liệu thỏa thuận này có được thông qua hay không.
“Các tổ chức và cá nhân trực thuộc Binance Group có thể trở thành chủ sở hữu của Digivault cho các mục đích rửa tiền”, thông báo cho biết.
Ngoài Binance Markets Limited được quản lý bởi FCA, hiện không có pháp nhân hay công ty con nào của Binance Group có giấy phép hoạt động, hoặc ủy quyền đăng ký hoạt động ở Vương quốc Anh.
FCA nói thêm họ có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ đăng ký tài sản tiền điện tử nào nếu nhận thấy nó quá rủi ro. Vì vậy, FCA có thể ngưng quan hệ đối tác ngay lập tức nếu phát hiện ra vi phạm.
Với những tuyên bố này, rõ ràng FCA cam kết đảm bảo Binance sẽ hoạt động đúng trong giới hạn của luật pháp trong nước.
FCA tiếp tục đưa ra các quy định về không gian tiền điện tử
Cơ quan quản lý đã khá tích cực trong việc kêu gọi các quy định về tiền điện tử trong nước. Gần đây, FCA đã phát hành một báo cáo cho biết có 50 trường hợp nguy cơ liên quan đến các trò gian lận tiền điện tử.
FCA cam kết sẽ giảm một nửa các vụ lừa đảo tiền điện tử sau khi nhận được hơn 16.000 câu hỏi về các trò gian lận có thể xảy ra từ tháng 4/9/2021.
Cùng với FCA, Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo (ASA) đã làm việc không mệt mỏi để chấm dứt các quảng cáo tiền điện tử lừa đảo và gây hiểu lầm ở Anh.
Tuy nhiên, các vấn đề của Binance không chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Hiện họ đang phải đối mặt với sự giám sát pháp luật ở một số quốc gia khác do không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn AML (chống rửa tiền). Gần đây Binance đã phải ngừng hoạt động tại Israel vì lý do này.
